Donación de Bitcoin a Ross Ulbricht
Una billetera de criptomonedas asociada al extinto mercado de la dark web Alphabay estaría detrás de la donación de 31 millones de dólares en Bitcoin al creador de Silk Road, Ross Ulbricht, según un análisis de blockchain.
La firma Chainalysis informó a WIRED el 5 de junio que había rastreado los 300 Bitcoin donados a Ulbricht a principios de este mes y que estos provienen de Alphabay.
Investigación de Chainalysis
Chainalysis señaló que los fondos podrían provenir de un destacado vendedor de la plataforma, que habría tenido acceso a tal cantidad. «Tenemos motivos razonables para sospechar que estos fondos se originaron en Alphabay«, declaró Phil Larratt, director de investigaciones de Chainalysis. «Dada la suma, esto sugiere que proviene de alguien que posiblemente era un vendedor en Alphabay en sus inicios».
Corroboración de ZachXBT
El investigador independiente de blockchain, ZachXBT, corroboró que los 300 Bitcoin no derivan de Silk Road y observó patrones sospechosos en cómo el donante movió los fondos. Utilizaron varios servicios de mezcla para ocultar el rastro de la transacción y retiraron otras criptomonedas en pequeñas cantidades para evitar ser detectados, lo que, según él, sugiere orígenes criminales.
ZachXBT comentó en X que la donación parece provenir de un «servicio de mezcla centralizado poco fiable» llamado Jambler, mientras que los usuarios preocupados por la privacidad suelen utilizar mezcladores descentralizados como Wasabi y el ahora extinto Samourai.
Conclusión y contexto
El análisis indica que el dinero podría ser una donación legítima, pero no de fondos legítimos, dijo ZachXBT a WIRED. «El uso de múltiples mezcladores, dispersando depósitos de CEX [intercambios centralizados], etc., es común si intentas evitar que se congelen fondos ilícitos», agregó.
El trabajo de Chainalysis fue fundamental para identificar direcciones de Bitcoin vinculadas a Alphabay, lo cual fue clave en el desmantelamiento de este mercado de la dark web durante una investigación conocida como «Operación Bayonet», que abarcó de 2016 a 2017. Cualquier BTC mantenido desde entonces habría apreciado de manera significativa, potencialmente más de 40 veces su valor inicial.
Sin embargo, la identidad del donante y sus motivaciones siguen siendo desconocidas. En enero, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, concedió un indulto total a Ross Ulbricht, quien había estado en prisión durante 12 años cumpliendo una condena de doble cadena perpetua más 40 años por dirigir Silk Road.
