Redadas de la Dirección de Ejecución en India
La Dirección de Ejecución (ED) de India llevó a cabo redadas en 21 sitios vinculados a 4th Bloc Consultants, acusando a la organización de operar un esquema Ponzi a través de una plataforma de criptomonedas falsa que lavó fondos mediante billeteras, empresas fantasma, hawala y cuentas extranjeras. Las operaciones se realizaron el 18 de diciembre en Karnataka, Maharashtra y Delhi, en un esfuerzo por desmantelar un fraude que, según las autoridades, defraudó a inversores tanto en India como en el extranjero durante casi una década.
Inicio de la Investigación
La investigación de la ED se inició a raíz de una denuncia presentada por la policía del estado de Karnataka. Los presuntos perpetradores operaban a través de plataformas de inversión ficticias que imitaban intercambios de criptomonedas legítimos a nivel mundial. Estas plataformas ofrecían paneles personales, saldos en tiempo real e historiales de transacciones, aunque, según la ED, no se llevaron a cabo transacciones reales detrás de la interfaz.
Estructura del Esquema
Los investigadores describieron la estructura del esquema como un modelo Ponzi o de marketing multinivel (MLM), donde los fondos aportados por los usuarios eran supuestamente lavados a través de la organización. Además, el grupo utilizó imágenes de comentaristas de criptomonedas reconocidos y figuras públicas sin autorización para aumentar su credibilidad, atrayendo así a nuevos inversores. Según la ED, el esquema pagó a los primeros inversores pequeños retornos para generar confianza, incentivando posteriormente a las víctimas a invertir mayores cantidades y a reclutar nuevos miembros mediante bonificaciones por referencia.
Expansión y Ocultación de Fondos
La organización utilizó plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram para expandir su red internacionalmente. La ED informó que los fondos incautados, considerados ganancias del crimen, se movieron a través de un complejo sistema de ocultación que incluía múltiples billeteras de criptomonedas para dividir y oscurecer las sumas, transacciones de hawala, empresas de papel, y cuentas extranjeras no declaradas donde la criptomoneda se convertía en efectivo a través de transacciones de persona a persona (P2P).
Resultados de las Redadas
Durante las redadas, las autoridades identificaron numerosas direcciones de billetera digital y se incautaron activos muebles e inmuebles adquiridos en India y en el extranjero con las supuestas ganancias de estas actividades. Los investigadores señalaron que la operación se remonta al menos a 2015 y que los promotores de 4th Bloc Consultants adaptaron sus técnicas a lo largo de los años para evadir la detección a medida que evolucionaban las regulaciones sobre criptomonedas. La ED continúa analizando los servidores y dispositivos incautados, y la investigación sigue en curso con el objetivo de mapear la red de entidades extranjeras involucradas y recuperar fondos para compensar a las víctimas.
