Exigencias de la Embajada Rusa
La Embajada Rusa en Washington D.C. ha exigido al Departamento de Estado de EE. UU. que proporcione a Moscú actualizaciones sobre Dmitry Vasiliev, el ex CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas WEX. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que el servicio de prensa de la misión diplomática confirmó que había enviado una solicitud formal al departamento.
La embajada indicó que está «monitoreando de cerca la situación en torno a Dmitry Vasiliev». Además, señaló que los tribunales polacos extraditaron al ciudadano ruso a solicitud de las autoridades estadounidenses. Un portavoz de la embajada declaró:
«Queremos actualizaciones sobre Vasiliev»
. El servicio también exigió que se permitiera a los funcionarios consulares rusos reunirse con Vasiliev bajo los términos de la Convención Consular Bilateral de 1964.
Contexto de WEX y Acusaciones
Vasiliev y otros establecieron WEX como sucesor de la plataforma de intercambio BTC-e, que cesó operaciones en 2018. Este cierre dejó a numerosos clientes sin poder acceder a fiat y criptomonedas por un valor de casi 0.5 mil millones de dólares. La embajada afirmó que, una vez que reciba información sobre Vasiliev, «contactará inmediatamente con él y le proporcionará la asistencia consular y legal necesaria».
El equipo legal de Vasiliev en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó el mes pasado a reporteros rusos que las autoridades polacas habían deportado a su cliente de Varsovia en 2024, cuando Vasiliev era buscado en Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses alegan que él ideó una red criminal de fraude y lavado de dinero.
Los abogados señalaron que Vasiliev fue extraditado a EE. UU. «como parte de un caso criminal que involucra al ex jefe de finanzas de BTC-e, Alexander Vinnik». Los fiscales estadounidenses acusaron a Vinnik de lavar entre 4 mil millones y 9 mil millones de dólares a través de la ahora extinta plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e. La policía griega lo arrestó en 2017, y un tribunal lo extraditó a EE. UU. en agosto de 2022.
En febrero de este año, Vinnik fue liberado en un intercambio de prisioneros con el profesor estadounidense Marc Fogel, y los fiscales estadounidenses retiraron todos los cargos en su contra poco después. El equipo legal agregó que Vasiliev podría enfrentar hasta 25 años de prisión, ya que los fiscales han presentado dos cargos separados contra el ex jefe de la plataforma de intercambio.
