Bazar Money Transfer Limited (BMTL)
BMTL está registrada en la FCA para proporcionar servicios de remesas de dinero a clientes minoristas y corporativos. Sin embargo, dado que BMTL ya no cumplía con las condiciones necesarias para registrarse como una institución de pago pequeña, hemos tomado medidas para imponer restricciones con el fin de proteger a los consumidores, impidiendo que BMTL realice cualquier servicio de pago regulado.
Restricciones y Aviso de Supervisión
Tras las alegaciones presentadas por BMTL, el 6 de marzo de 2026, emitimos un Segundo Aviso de Supervisión, manteniendo las restricciones vigentes. Cualquier persona que necesite enviar o recibir dinero debe utilizar una empresa de servicios de pago autorizada o registrada como alternativa. Además, cualquier cliente de BMTL que no haya recibido los fondos esperados debe ponerse en contacto con nosotros.
Servicios de Criptoactivos
Es importante destacar que BMTL tampoco está registrada para llevar a cabo negocios relacionados con criptoactivos y no debe ofrecer estos servicios a sus clientes. Puede consultar el documento que detalla nuestras preocupaciones y la justificación para imponer estas restricciones. Para más información sobre las restricciones, visite nuestro sitio web.
Regulación de Criptoactivos en el Reino Unido
La FCA es la autoridad supervisora en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para las empresas de criptoactivos en el Reino Unido, bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero (MLRs). Cualquier proveedor de intercambio de criptoactivos o proveedor de billetera custodia que opere en el Reino Unido debe estar registrado en la FCA.
