Acuerdos de Conciliación en Nueva York
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha asegurado casi $6 millones en acuerdos de conciliación con cuatro promotores de los esquemas de fraude criptográfico NovaTech y AWS Mining, y ha solicitado a un tribunal que ordene un pago adicional de $1.3 mil millones a los fundadores de estas empresas.
Detalles de los Acuerdos
Según un anuncio del 22 de octubre de la Oficina de la Fiscal General, los acuerdos involucran a Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. y James Corbett, quienes ayudaron a promover esquemas de inversión que afectaron a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluyendo a más de 11,000 neoyorquinos. Los cuatro han sido permanentemente excluidos de participar en las industrias de valores, productos básicos y criptomonedas.
Los pagos, que totalizan aproximadamente $5.98 millones, se utilizarán para beneficiar a las víctimas de los esquemas. James afirmó que las empresas habían explotado a las comunidades inmigrantes y religiosas al presentar sus inversiones como oportunidades seguras para obtener ganancias sustanciales.
«Estos estafadores apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor, pero en su lugar les robaron sus ahorros de toda la vida»
, declaró James.
Demandas y Acusaciones
Los acuerdos siguen a una demanda presentada por James en junio de 2024 contra NovaTechFx, AWS Mining, sus fundadores y varios promotores acusados de operar esquemas piramidales ilegales. La demanda acusó a las empresas de dirigirse a comunidades haitianas a través de reuniones religiosas, redes sociales y grupos de WhatsApp, prometiendo rendimientos de inversión inusualmente altos.
Los acuerdos requieren que Zizi pague $2.9 millones, Ciceron $2.05 millones, Corbett $750,000 y Roy $275,861. Los fiscales acusaron a los promotores de engañar a los inversores sobre los productos de inversión, actuar como corredores no registrados y alentar a las personas a reclutar a otros en los esquemas a cambio de comisiones.
Acciones Legales Contra los Fundadores
Junto a los acuerdos, James presentó una solicitud de alivio monetario contra los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, quienes abandonaron el país y no respondieron a la demanda del estado. Un tribunal de Nueva York emitió un fallo por defecto contra la pareja y las empresas relacionadas el 4 de agosto de 2025, encontrando evidencia suficiente de las supuestas violaciones y restringiendo permanentemente su participación en negocios de criptomonedas y valores.
El tribunal dejó la compensación financiera por determinar a través de un procedimiento separado. En la presentación del tribunal del 22 de octubre, los fiscales calcularon $1.134 mil millones en devoluciones relacionadas con NovaTech, más aproximadamente $232.5 millones en intereses previos al juicio, llevando el monto solicitado para ese esquema a $1.367 mil millones.
Investigaciones y Resultados
Los investigadores calcularon que NovaTech recibió aproximadamente $1.16 mil millones en criptomonedas de inversores a través de su cuenta de CoinPayments entre agosto de 2019 y mayo de 2023. Sin embargo, los registros mostraron que solo $25.99 millones llegaron a la plataforma de trading de NovaTech, donde los traders posteriormente perdieron aproximadamente $18.19 millones.
Los fiscales dedujeron el monto transferido para trading al calcular la solicitud de devolución. Los registros del tribunal alegaron que Cynthia Petion autorizó al menos $134.5 millones en transferencias de criptomonedas desde la billetera CoinPayments de NovaTech a billeteras que pertenecían a ella y a Eddy Petion.
El estado indicó que los acusados no habían proporcionado los registros de inversores y la contabilidad financiera requeridos por el tribunal, lo que dejó a los investigadores incapaces de identificar a cada víctima o reconciliar completamente las transacciones.
Colapso de AWS Mining y NovaTech
AWS Mining operó antes de NovaTech y prometió a los inversores rendimientos mensuales del 15% al 20%, junto con comisiones de reclutamiento. La empresa colapsó en 2019 después de no generar suficientes ingresos para cumplir con sus pagos prometidos. Tras su colapso, los Petion establecieron NovaTech y promovieron paquetes de trading de criptomonedas y divisas que supuestamente generaban ganancias semanales del 2% al 4%.
Los esfuerzos de reclutamiento se concentraron en comunidades inmigrantes, particularmente neoyorquinos haitianos, utilizando anuncios en criollo haitiano, mensajes religiosos, grupos de oración y canales de mensajería privada. NovaTech afirmaba operar como un corredor de fondos de cobertura registrado y decía a los inversores que podían retirar sus depósitos y ganancias cuando quisieran.
Los investigadores encontraron que los rendimientos de trading anunciados eran fabricados y que los pagos a los inversores existentes provenían de fondos depositados por nuevos participantes. Cuando NovaTech colapsó en 2023, decenas de miles de inversores no pudieron recuperar su criptomoneda.
Acciones Regulatorias Posteriores
Los reguladores federales posteriormente acusaron a NovaTech y sus promotores en agosto de 2024, alegando que la empresa había defraudado a más de 200,000 inversores a través de un esquema de marketing multinivel. Los acuerdos siguen a otras acciones de cumplimiento de criptomonedas emprendidas por James contra empresas y ejecutivos acusados de engañar a los inversores.
El 9 de octubre, el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, aceptó una prohibición de por vida en la industria bajo un acuerdo de Nueva York que involucraba hasta $35 millones en pagos condicionales. En otro caso, Nueva York aseguró más de $5 millones de Uphold por su promoción de CredEarn, un producto de inversión en criptomonedas vinculado al prestamista fallido Cred LLC.
Por separado, la presentación del tribunal de NovaTech identificó al menos 204 víctimas de AWS Mining que invirtieron $930,195, basándose en registros suministrados por Ciceron. Los fiscales afirmaron que esta cifra representaba solo una pequeña parte de los inversores del esquema, mientras que la falta de los acusados para proporcionar una contabilidad completa impidió a los investigadores calcular las pérdidas totales asociadas con AWS Mining.
