Incautaciones de Criptomonedas
Las autoridades han incautado más de $584.7 millones en criptomonedas vinculadas a estafas operadas por organizaciones criminales transnacionales chinas.
Fuerza de Tarea del Centro de Estafas
La Fuerza de Tarea del Centro de Estafas, lanzada en 2025 y liderada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, en coordinación con la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU., el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de EE. UU. y la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), se ha enfocado en desmantelar operaciones de fraude de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidas como esquemas de «pig butchering».
Operaciones de Estafa
Las autoridades informan que estas redes criminales operan desde compuestos de estafa a gran escala en Camboya, Laos y Birmania, utilizando infraestructura de internet y plataformas de redes sociales con sede en EE. UU. para atraer a las víctimas. Los estafadores cultivan la confianza de sus objetivos antes de dirigirlos a transferir criptomonedas legítimas a plataformas de inversión fraudulentas que ellos controlan.
Declaraciones de la Fiscal
La Fiscal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, afirma que estas incautaciones representan un paso crítico para interrumpir la columna vertebral financiera de los grupos de crimen organizado chinos.
Devolución de Fondos y Deshabilitación de Infraestructura
El gobierno ahora perseguirá procedimientos de confiscación destinados a devolver los fondos recuperados a las víctimas «en la máxima medida posible». La Fuerza de Tarea también está trabajando para deshabilitar la infraestructura con sede en EE. UU. que facilita estas estafas y está coordinando con socios federales para cortar el acceso a dominios, cuentas de redes sociales y canales financieros utilizados para apuntar a ciudadanos estadounidenses.
Impacto Económico de las Estafas
Según funcionarios, se estima que la industria de estafas cuesta a los estadounidenses casi $10 mil millones anualmente. En algunas jurisdicciones del sudeste asiático, los ingresos de los compuestos de estafa representan, según informes, una parte sustancial del PIB nacional.
Recomendaciones para Víctimas
Las autoridades instan a las víctimas de estafas de inversión en criptomonedas a presentar quejas en el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI en ic3.gov.
