Traslado de Criptomonedas por el IRGC
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) supuestamente trasladó alrededor de $1 mil millones en criptomonedas a través de dos intercambios registrados en el Reino Unido durante los últimos dos años, según un informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. De acuerdo con The Washington Post, esta fuerza militar, que enfrenta severas sanciones, utilizó estos intercambios para mover dicha cantidad, lo que resalta el creciente papel de las criptomonedas en la elusión de controles financieros.
Implicaciones de la Regulación de Criptomonedas
Expertos advierten que este caso pone de manifiesto cómo las plataformas de criptomonedas poco reguladas pueden ser aprovechadas por actores estatales que buscan evadir sanciones. A pesar de estar registradas en el Reino Unido, los intercambios aparentemente no lograron bloquear transacciones vinculadas a una organización militar sancionada a nivel mundial, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento y la supervisión en el sector de las criptomonedas.
Scrutinio Internacional y Consecuencias
El IRGC ya es objeto de un intenso escrutinio internacional debido a sus acciones militares en la región. Ahora, tanto investigadores de blockchain como reguladores están prestando especial atención a este caso, que demuestra que incluso $1 mil millones pueden ser movidos prácticamente sin ser detectados en plataformas digitales. Esto sugiere que la promesa de libertad financiera que ofrecen las criptomonedas puede transformarse fácilmente en una herramienta para maniobras geopolíticas.
