Investigación sobre Proyecto de Criptomonedas Fallido
Los fiscales británicos están investigando un proyecto de criptomonedas fallido que recaudó decenas de millones de inversores minoristas antes de cerrar. La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido (SFO, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que ha arrestado a dos hombres como parte de una investigación sobre Basis Markets, un fondo de cobertura cripto que supuestamente defraudó a sus patrocinadores por 28 millones de dólares.
Detalles de la Investigación
La SFO ejecutó órdenes de registro en Herne Hill y cerca de Bradford, incautando dispositivos digitales y documentos. Las autoridades sospechan que los hombres, cuyas identidades no han sido reveladas, están involucrados en fraude y lavado de dinero relacionado con dos rondas de recaudación de fondos que tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2021.
Según la SFO, Basis Markets logró recaudar al menos 28 millones de dólares a través de dos recaudaciones públicas: una en noviembre de 2021 mediante una venta de membresías NFT, y otra en diciembre a través de una oferta de tokens. Los fondos estaban destinados a lanzar estrategias de arbitraje de «fondo de cobertura cripto» para inversores minoristas.
«Con nuestra creciente capacidad en criptomonedas, estamos decididos a perseguir a cualquiera que busque utilizar criptomonedas para defraudar a los inversores», declaró el director de la SFO, Nick Ephgrave, en un comunicado.
Impacto en el Mercado
La investigación sigue en curso, y la SFO ha solicitado al público que se presente con cualquier información que pueda ayudar. Horas después de que las autoridades del Reino Unido anunciaron su investigación, el token BASIS cayó casi un 40% antes de estabilizarse con una pérdida del 28% en el día. Este token ha estado efectivamente inactivo desde el 27 de abril de 2022, cuando se vendieron 10.8 millones de dólares en un solo día, según datos históricos de CoinGecko.
Para junio del mismo año,
«se informó a los inversores que, debido a las nuevas regulaciones propuestas en EE. UU., el proyecto ya no podría continuar como estaba planeado»
, declaró la SFO.
Promesas y Estrategias de Basis Markets
Basis Markets se presentó como un «optimizador de rendimiento para el comercio sin dirección», según instantáneas registradas en Wayback Machine.
«Nuestra dirección es que vamos a construir un fondo de liquidez descentralizado»
, dijo uno de los fundadores, que opera bajo el seudónimo TraderSkew y se identifica como Adam en lo que parece ser una llamada con inversores, en un video documentado.
Esta persona parece ser Adam Cobb-Webb, un ciudadano británico de 48 años identificado a través de documentación de la CFTC de 2023, donde la comisión multó a Cobb-Webb con 150,000 dólares por manipulación de contratos de futuros de petróleo durante el mismo período en que estaba promoviendo Basis Markets.
A los inversores se les prometió un rendimiento de bajo riesgo a través del comercio de basis, una estrategia que explota las primas de futuros en los mercados. Los fondos supuestamente fueron dirigidos directamente a billeteras personales controladas por el equipo anónimo, según una serie de investigaciones publicadas por el grupo Crypto Sleuth Investigations. Decrypt se ha puesto en contacto con el grupo para obtener comentarios.
