Incautación de Criptomonedas en el Condado de Volusia
Las autoridades del Condado de Volusia se vieron obligadas a devolver criptomonedas confiscadas y a pagar honorarios legales después de que una incautación fallida dirigida a un propietario de negocio extranjero expusiera graves violaciones de procedimiento y falta de evidencia.
La abogada Leslie Sammis, del Sammis Law Firm, representó a la empresa de corretaje con licencia de la UE, cuya cuenta de Kraken fue congelada y confiscada en abril. Los detalles del caso fueron revelados en una publicación del martes por el bufete de abogados, destacando lo que Sammis describió como
«el extraño mundo de la confiscación civil de activos»
.
Detalles del Caso
La incautación de criptomonedas comenzó después de que las autoridades de Wisconsin y Florida rastrearan un fraude de $20,000 a una cuenta de Kraken perteneciente a la empresa de corretaje. Aunque la empresa no tenía conocimiento del fraude y cooperó plenamente con ambas investigaciones, su cuenta de Kraken, que en ese momento contenía más de $450,000 en criptomonedas, fue abruptamente congelada el 28 de marzo, con el valor de la criptomoneda eventualmente aumentando a más de $700,000.
El Sheriff del Condado de Volusia de Florida obtuvo una orden de incautación sellada el 9 de abril para 1.19121 BTC, instruyendo a Kraken a transferir los fondos a una billetera controlada por el estado y liquidarlos en dólares estadounidenses. Wisconsin emitió una orden similar para 0.93733 BTC, pero al carecer de la infraestructura para recibir criptomonedas directamente, las autoridades allí dependieron del Condado de Volusia para vender parte del Bitcoin confiscado y enviar un cheque por $95,030.59 bajo un acuerdo de ayuda mutua vagamente definido.
Fallas Legales y Resolución
Sin embargo, la abogada Leslie Sammis descubrió que la orden de incautación de Florida carecía de un número de caso, nunca fue presentada ante el tribunal y no ofrecía la documentación adecuada, lo que planteaba serias preocupaciones sobre el debido proceso. Su investigación, utilizando software de rastreo de blockchain, reveló que no había vínculo entre el supuesto fraude de $20,000 y la billetera de su cliente.
Después de que Sammis detallara las fallas legales en la incautación y advirtiera sobre la posible litigación, la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia acordó deshacer el daño, restaurando la criptomoneda restante al cliente, recuperando los $95,030.59 enviados a Wisconsin y cubriendo los honorarios legales.
Contexto del Fraude
Una de las víctimas originales del fraude había sido engañada por criminales que se hacían pasar por la «Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal», quienes distribuyeron notificaciones de incautación de activos falsificadas.
«Sin embargo, dado que el gobierno confisca propiedades de maneras inusuales, esta ridícula estafa tuvo la desgracia de engañar a la víctima»
, escribió Sammis.
La suplantación de gobierno falsa es parte de un patrón más amplio de estafas de criptomonedas que explotan agencias que suenan oficiales. El lunes, el residente de Arizona Vincent Mazzotta se declaró culpable de lavado de dinero y cargos de obstrucción en un fraude de inversión de $13 millones. La estafa vio a Mazzotta establecer una «Reserva Federal de Cripto» falsa para estafar a las personas, cobrando tarifas de investigación fraudulentas a aquellos a quienes ya había defraudado.
