Implicaciones de una Conspiración de RICO
Las autoridades de EE.UU. han imputado a 12 personas adicionales en una vasta conspiración de RICO que involucra más de $263 millones en robos de criptomonedas, lavado de dinero y allanamientos de morada coordinados, según una acusación suplementaria desvelada esta semana.
«La acusación fue anunciada por la Fiscal Federal Jeanine Ferris Pirro, el Agente Especial del FBI Sean Ryan y el Agente Especial Ejecutivo del IRS-CI Kareem A. Carter.»
Detalles de la Organización
Este grupo, compuesto por nacionales de EE.UU. y del extranjero, enfrenta cargos por delitos como extorsión, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. La supuesta organización, activa desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025, se originó a partir de conexiones establecidas en plataformas de juegos en línea.
Los miembros del grupo tenían roles especializados, incluidos hackers que presuntamente robaron bases de datos de criptomonedas, «llamadores» que utilizaron ingeniería social para engañar a las víctimas y ladrones que robaron físicamente billeteras de hardware, afirmaron las autoridades.
Actividades delictivas y gastos extravagantes
Los fiscales también sostienen que el grupo lavó las ganancias a través de mezcladores de criptomonedas, «cadenas de pelado» y empresas fantasmas, canalizando fondos hacia alquileres de lujo, jets privados y 28 autos exóticos valorados en hasta $3.8 millones cada uno.
La acusación detalla gastos extravagantes, incluyendo $4 millones en discotecas, $500,000 en relojes, y bolsos Hermès Birkin entregados a asociados.
Robos y arrestos
Un robo en agosto de 2024 supuestamente generó 4,100 bitcoins (equivalentes a $230 millones en ese momento, ahora valorados en $423 millones) de una víctima en Washington, D.C. En otro caso, los miembros del grupo ingresaron a una casa en Nuevo México para robar una billetera de hardware mientras monitoreaban la ubicación de la víctima a través de iCloud.
Dos sospechosos siguen prófugos en Dubái, mientras que otros fueron arrestados en California esta semana. El DOJ alega que los co-conspiradores continuaron operando después de los arrestos, incluyendo el uso de peluches para enviar efectivo en grandes cantidades.
Colaboración de las autoridades
El caso, procesado por el Fiscal Auxiliar de EE.UU. Kevin Rosenberg, implica la colaboración entre las oficinas del FBI en Washington, Los Ángeles y Miami. Si son condenados, los acusados enfrentarán penas basadas en las pautas federales.
