Fraude de Inversión en Criptomonedas
Un hombre de 42 años, originario de Sídney, ha sido acusado por un presunto fraude de inversión en criptomonedas que asciende a 3.5 millones de dólares (A$5 millones), dirigido a más de 190 australianos ancianos y vulnerables. Esta acción se produce en un contexto donde las autoridades intensifican sus esfuerzos para combatir el creciente fraude relacionado con las criptomonedas.
Detalles de la Investigación
La policía de Nueva Gales del Sur informó que detectives del Escuadrón de Cibercrimen acusaron al individuo el viernes, tras una investigación realizada por la Fuerza de Tarea Resaca, establecida este mes para investigar un fraude de inversión en activos digitales a gran escala que comenzó en noviembre del año pasado, según un comunicado emitido el sábado.
Las víctimas fueron contactadas inicialmente a través de redes sociales, donde recibieron invitaciones para invertir en criptomonedas o acciones, y posteriormente se les instó a transferir fondos a través de un portal en línea llamado NEXOpayment. Los detectives afirman que los depósitos fueron canalizados a través de una red de billeteras de criptomonedas y exchanges, siguiendo un patrón consistente con el lavado de dinero, según el comunicado.
Acciones Legales y Arrestos
El 20 de febrero, se ejecutaron órdenes de registro en residencias ubicadas en Strathfield y Cammeray, así como en un negocio en Burwood, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentos. El acusado enfrenta un cargo de ganancias del crimen relacionado con fondos que supuestamente superan los 3,542 dólares (A$5,000) y está programado para comparecer ante el Tribunal Local de Burwood el 17 de marzo, tras haber sido liberado bajo fianza. Un segundo sospechoso, de 36 años, fue detenido durante las redadas, pero luego fue liberado mientras los investigadores continúan evaluando su supuesta participación.
«Estos criminales están altamente organizados, son sofisticados y son implacables en su objetivo», advirtió el Comandante de Cibercrimen de NSW, el Detective Superintendente Actuante Jason Smith, en el comunicado.
Además, instó a los posibles inversores a tener cuidado con las ofertas de inversión no solicitadas y a verificar la legitimidad de las mismas antes de transferir fondos.
Contexto de la Aplicación de la Ley
Los cargos en Strathfield se producen en medio de una escalada más amplia en la aplicación de la ley contra el crimen relacionado con criptomonedas en Australia. En noviembre de 2025, la policía de Australia del Sur realizó 55 arrestos como parte de la Operación Ironside, una investigación de mensajería encriptada de larga duración que descubrió redes dedicadas al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y delitos financieros que involucraban criptomonedas, contribuyendo a incautaciones previamente estimadas en alrededor de 41 millones de dólares (A$58 millones).
El año pasado, el exestrella de la Liga de Rugby de Australia, Trent Merrin, fue arrestado y acusado por el presunto robo de 99,000 dólares (A$140,000) en criptomonedas, después de que la policía lo acusara de realizar transferencias deshonestas desde la cuenta de una víctima.
A nivel internacional, el Departamento de Justicia de EE. UU. señaló en su Informe Anual 2025 que las criptomonedas jugaron un papel significativo en múltiples enjuiciamientos de fraude a gran escala, incluidos casos que apuntaban a víctimas ancianas y vulnerables, con pérdidas totales de fraude que superaron los 16 mil millones de dólares. A medida que el uso de criptomonedas crece tanto en el ámbito minorista como institucional, las fuerzas del orden advierten que la sofisticación y el número de víctimas están en aumento, lo que impulsa a las agencias a expandir recursos y emitir advertencias públicas.
