Operativo Policial en Brasil
La policía brasileña ha confiscado criptoactivos por un valor de $45,000 en un importante operativo contra un anillo de extorsión que parece haber dirigido su atención hacia empresarios en el sur del país. El medio de comunicación portugués Livecoins informó que los oficiales ejecutaron múltiples órdenes en varias ciudades del estado de Rio Grande do Sul.
Las autoridades creen que los líderes de la banda son todos prisioneros y que el racket fue orquestado desde las cárceles brasileñas.
Racket de Protección
Sospechosos Usaron Cripto para Lavar Fondos
Los operativos forman parte de una represión más amplia llamada Operación Timeo. Los oficiales de la Policía Civil del estado (PCRS) han afirmado que confiscaron tokens de billeteras cripto y bloqueados las cuentas bancarias de los sospechosos. La PCRS indicó que los implicados lanzaron una red de fraude para extorsionar a los dueños de pequeños garajes de comercio de automóviles.
Además, se ha informado que los sospechosos también operaban un esquema de lavado de dinero, utilizando criptomonedas para procesar los fondos obtenidos de sus operaciones fraudulentas. Un sospechoso ha sido acusado de portar un arma de fuego sin autorización.
Objetivos de la Operación
Sospechosos Apuntaron a Comerciantes de Autos en Varias Ciudades
Un portavoz de la policía confirmó que los oficiales habían confiscado monedas de múltiples billeteras en “varias ciudades”. La investigación de la PCRS involucró a un total de 60 agentes que ejecutaron 11 órdenes de búsqueda y confiscación contra sospechosos en las ciudades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, Cachoeirinha e Imbé.
La operación fue orquestada por el departamento de lucha contra el crimen organizado de São Leopoldo. La PCRS también informó que congeló un total de 13.3 millones de reales (aproximadamente $2.3 millones) en cuentas bancarias pertenecientes a 11 sospechosos.
Las autoridades no han divulgado los métodos empleados para confiscar las criptomonedas, ni han revelado el tipo de monedas utilizadas por los sospechosos. Se cree que el grupo apuntó a los propietarios de garajes de autos en Estância Velha, Novo Hamburgo, Ivoti, Sapiranga y Portão, donde los dueños comerciaban y reparaban vehículos de segunda mano.
Según se informa, los cabecillas enviaron a individuos para amenazar a los dueños de negocios, exigiendo dinero “para evitar ataques a sus establecimientos”.
Investigación en Curso
Operación Timeo: Investigación en Curso
Las autoridades han declarado que están investigando a 10 sospechosos y una empresa. Todos ellos, según la policía, “tienen vínculos con reclusos que ya habían sido arrestados preventivamente” durante fases anteriores de la Operación Timeo.
Las investigaciones continúan, y un portavoz señaló que indagaciones adicionales “podrían revelar una red criminal más amplia” involucrada en extorsión y lavado de dinero.
La policía sospecha que el grupo y otros criminales están utilizando criptomonedas y empresas fachada para lavar millones de dólares en fondos extorsionados a ciudadanos respetuosos de la ley en esquemas de racket de protección. A principios de este mes, la Corte Superior del país otorgó a los jueces la autoridad para confiscar tenencias cripto de individuos en casos que involucren incumplimientos financieros.
