Arrestos en Londres por Fraude en Criptomonedas
La Policía Metropolitana de Londres ha arrestado a cinco hombres en relación con un esquema de inversión en criptomonedas que, según los detectives, utilizó plataformas de trading en línea falsas para atraer a potencialmente miles de víctimas en todo el mundo.
«Estos sitios web son muy convincentes y utilizan contenido de aspecto profesional, respaldos falsos y tácticas de marketing agresivas para atraer a las personas», declaró el sargento detective Stephen Bourne del Servicio de Policía Metropolitana en un comunicado el jueves.
Los sospechosos, con edades comprendidas entre 21 y 37 años, fueron detenidos el 1 de octubre por el equipo de delitos económicos de la Met, bajo sospecha de conspiración para cometer fraude. Desde entonces, han sido liberados bajo fianza a la espera de una investigación adicional.
La policía estima que las víctimas pueden haber perdido más de 1.3 millones de dólares (1 millón de libras esterlinas) en total. Los sospechosos son acusados de operar una «boiler room» desde Londres, realizando llamadas de seguimiento para presionar a las víctimas a invertir más dinero en tokens digitales que, según los investigadores, nunca estuvieron destinados a ser listados en intercambios legítimos.
El Impacto del Fraude en el Reino Unido
Combatir el fraude sigue siendo una batalla difícil para las fuerzas del orden en el Reino Unido y más allá. Solo en septiembre de 2025, casi 50,000 llamadas y 9,000 chats web fueron recibidos por la línea nacional de fraude del Reino Unido, Action Fraud. Hasta ahora, este año, Action Fraud ha recibido 308,000 informes de fraude que representan más de 3.3 mil millones de dólares (2.6 mil millones de libras esterlinas) en pérdidas.
De estos, 25,000 informes fueron clasificados como fraudes de inversión, lo que representa 1.3 mil millones de dólares (1 mil millones de libras esterlinas) en pérdidas totales.
Los detectives han vinculado varios de los sitios sospechosos, incluidos DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades y Unilabs Finance, a la misma red. Todos parecen estar inactivos, excepto Unilabs Finance, que sigue activo en línea.
El sitio se describe a sí mismo como «el superfondos criptográfico de mejor rendimiento» y afirma gestionar 30 millones de dólares en activos.
No respondió a una solicitud de comentarios de Decrypt sobre las acusaciones de la policía. La Met agregó que algunos de estos sitios web han operado anteriormente bajo diferentes nombres de dominio, lo que dificulta su seguimiento y aumenta el riesgo para los inversores.
«Reconocemos el impacto devastador que el fraude puede tener en las personas y por eso estamos comprometidos a investigar crímenes de esta naturaleza y apoyar a los afectados», dijo Bourne.
«Aunque todavía estamos en las primeras etapas de la investigación, creemos que este crimen está afectando a víctimas en todos los rincones del mundo y aconsejamos encarecidamente a los miembros del público que no interactúen ni inviertan a través de los sitios web mencionados.»
