Desmantelamiento de una Banda Criminal en Shanghái
Según un informe de Guangming Net, la policía de Pudong en Shanghái desmanteló recientemente una banda criminal que utilizaba el ‘reclutamiento de mano de obra’ como fachada para ayudar a grupos de fraude en el extranjero a transferir fondos. Esta organización reclutaba a individuos para registrar billeteras de criptomonedas y proporcionar cuentas que facilitaban la circulación de fondos ilegales para actividades fraudulentas.
Incident Reportado por el Sr. Tang
El 13 de abril, el señor Tang, un ciudadano, recibió un mensaje de texto ofreciendo un ‘pago contra entrega’ y contactó a la otra parte para cancelar la entrega. Sin embargo, dicha persona le solicitó información de su tarjeta bancaria y le envió un enlace. Tras hacer clic en el enlace, el señor Tang ingresó su número de tarjeta bancaria y el código de verificación requerido, solo para darse cuenta posteriormente de que su cuenta bancaria había sido debitada, resultando en una pérdida acumulada de más de un millón de RMB. Luego, decidió reportar el incidente a la policía.
Investigación y Arrestos
Al recibir el informe, la policía formó rápidamente un equipo de trabajo para llevar a cabo una investigación, enfocándose en una banda criminal liderada por individuos llamados Miao y Wang. Del 22 al 23 de abril, se realizó una operación coordinada en el distrito de Qingpu, donde se arrestaron a 11 sospechosos involucrados en el caso. La investigación reveló que la banda vendía cuentas de criptomonedas registradas por sus reclutas a estafadores en el extranjero a un precio de entre 40 y 50 RMB cada una, con el objetivo de realizar lavado de dinero.
Estado Actual del Caso
Actualmente, los principales sospechosos, Miao y Wang, se encuentran detenidos criminalmente, y varios otros sospechosos han sido llevados bajo custodia mediante medidas coercitivas de acuerdo con la ley. El caso continúa bajo investigación y la policía ha congelado y recuperado ciertos fondos involucrados en el mismo.
«La organización reclutaba a individuos para registrar billeteras de criptomonedas y facilitar actividades fraudulentas»
