Operación Antifraude en Singapur
Según informa 8world, la policía de Singapur anunció que su Centro Antifraude, en colaboración con la plataforma local de criptomonedas StraitsX, llevó a cabo una operación de aplicación de la ley entre el 13 y el 30 del mes pasado, con el objetivo de combatir el blanqueo de dinero a través de cuentas de criptomonedas.
Resultados de la Operación
La operación resultó en la incautación de más de 200,000 SGD, y 49 individuos han sido objeto de investigación. Entre ellos, se encuentran 35 hombres y 14 mujeres, con edades que oscilan entre 18 y 58 años.
Metodología de los Sospechosos
Las investigaciones preliminares indican que los sospechosos supuestamente abrieron y transfirieron cuentas de criptomonedas o cuentas de Singpass (el servicio gubernamental digital de Singapur) a cambio de recompensas que fluctuaban entre 400 SGD y 3,000 SGD.
Generalmente, contactaban a personas desconocidas a través de plataformas de comunicación como Telegram o WhatsApp. Siguiendo las instrucciones de estos individuos, entregaban capturas de pantalla de cuentas, información personal y credenciales de acceso. Posteriormente, estas cuentas fueron utilizadas para blanquear los ingresos provenientes de estafas.
Colaboración con StraitsX
La policía subrayó que la colaboración con StraitsX ha mejorado significativamente su capacidad para detectar actividades financieras sospechosas. Gracias a la integración de soluciones tecnológicas avanzadas a través de esta asociación, las autoridades lograron identificar y rastrear múltiples cuentas sospechosas de manera efectiva.
