Operación Contra el Lavado de Dinero en Singapur
La Fuerza de Policía de Singapur, en colaboración con la plataforma de criptomonedas StraitsX, llevó a cabo una operación conjunta de aplicación de la ley del 13 al 30 de mayo para abordar las actividades de lavado de dinero que involucran criptomonedas. Durante esta operación, las autoridades confiscaron más de 200,000 dólares de Singapur en efectivo, y 35 hombres y 14 mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 58 años, están actualmente colaborando con las investigaciones.
Detalles de la Investigación
Las investigaciones preliminares sugieren que estas personas supuestamente permitieron a otros utilizar sus cuentas de criptomonedas o de Singpass a cambio de pagos que variaban entre 400 y 3,000 dólares de Singapur. Se sospecha que dichas cuentas están siendo utilizadas con fines de lavado de dinero.
La policía ha señalado que la mayoría de los sospechosos fueron contactados por individuos desconocidos a través de Telegram o WhatsApp y proporcionaron su información personal siguiendo las instrucciones recibidas. La policía enfatizó que asociarse con StraitsX, un proveedor de servicios de pago digital registrado, ha sido fundamental para implementar soluciones tecnológicas que permiten detectar cuentas sospechosas y actuar con rapidez.
Consecuencias Legales
Según la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves de Singapur, ayudar a otros a retener ganancias criminales puede acarrear una pena máxima de tres años de prisión, una multa de 50,000 dólares de Singapur, o ambas.
Por último, la policía ha instado al público a abstenerse de prestar sus cuentas de criptomonedas para evitar involucrarse en actividades delictivas.
