Ofensiva contra estafadores en Tasmania
El estado insular australiano de Tasmania se ha convertido en el último en unirse a una ofensiva nacional contra los estafadores que operan a través de cajeros automáticos de criptomonedas. La Policía Cibernética de Tasmania informó el viernes que descubrió que los 15 principales usuarios de estos cajeros en el estado eran, en realidad, víctimas de estafas, con pérdidas combinadas que ascienden a 2.5 millones de dólares australianos (1.6 millones de dólares estadounidenses). Más de un tercio de esta suma, aproximadamente 592,000 dólares, se depositó en cajeros automáticos de criptomonedas.
Este anuncio se produce solo unas semanas después de que la Policía Federal Australiana y la agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, anunciaran que estaban liderando una operación nacional para frenar el uso criminal de los cajeros automáticos de criptomonedas.
Manipulación y presión sobre las víctimas
El sargento detective Paul Turner, de la policía de Tasmania, explicó que durante la operación encontraron que, en muchos casos, las víctimas fueron dirigidas a los cajeros automáticos de criptomonedas por estafadores, especialmente después de que las instituciones financieras tradicionales expresaron preocupaciones sobre las transacciones.
«Las víctimas están siendo manipuladas, intimidadas y presionadas para invertir en estafas de inversión y romances falsos»
, afirmó Turner. Agregó que estas estafas suelen ser de alto valor y pueden tener impactos severos y de por vida en las víctimas, como forzarlas a depender de pensiones, vender activos o retrasar su jubilación.
«Si alguien que nunca has conocido en persona te pide que deposites efectivo en un cajero automático de criptomonedas, o si la oferta viene con una fecha límite de alta presión o un tono urgente, entonces probablemente sea una estafa»
, advirtió.
Nuevas regulaciones y crecimiento de cajeros automáticos
La última ofensiva sigue a la implementación, el 3 de junio, de nuevas reglas operativas y límites de transacciones para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas por parte de AUSTRAC, con el objetivo de combatir las estafas. En diciembre pasado, la agencia también identificó las criptomonedas como una prioridad para 2025.
El número de cajeros automáticos de criptomonedas en Tasmania ha crecido significativamente. Turner mencionó que en 2021 solo había un cajero automático, pero ese número ha aumentado a más de 20. Según datos de Coin ATM Radar, actualmente hay 24 en el estado. Australia se posiciona como el tercer centro más grande para Bitcoin y cajeros automáticos de criptomonedas, detrás de EE. UU. y Canadá, con más de 1,890 cajeros automáticos, en comparación con 67 en agosto de 2022. Los principales proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia incluyen Localcoin, con 807 en su red; Coinflip, con 691 cajeros automáticos; y Bitcoin Depot, con 212.
Acciones internacionales contra el crimen financiero
Mientras tanto, otros países también están tomando medidas para frenar el uso criminal de los cajeros automáticos de criptomonedas. El jueves, Nueva Zelanda prohibió estos dispositivos y limitó las transferencias de efectivo internacionales, argumentando que era parte de un esfuerzo para interrumpir el lavado de dinero y el crimen financiero organizado. En Spokane, Washington, el Concejo Municipal anunció el 16 de junio una prohibición total de los cajeros automáticos de criptomonedas, citando preocupaciones sobre los estafadores que utilizan estos dispositivos. Todos los quioscos existentes están siendo retirados y se bloqueará la instalación de nuevos en el área.
