Desmantelamiento del Mayor Fraude Criptográfico en Vietnam
Las autoridades vietnamitas han desmantelado lo que describen como el mayor fraude criptográfico del país hasta la fecha, arrestando al cabecilla y a sus cómplices detrás de un esquema Ponzi de varios miles de millones de dólares construido en torno al token digital Paynet Coin (PAYN).
La Policía Provincial de Phu Tho informó el 11 de agosto que los sospechosos atrajeron a miles de víctimas en Vietnam y en el extranjero a una operación ilegal de marketing multinivel (MLM) disfrazada como una plataforma de inversión en criptomonedas, según un informe del medio local Công an Nhân dân.
Detalles del Esquema Fraudulento
Utilizando sitios web como FMCPAY.com y AFF2024.com, el grupo prometió a los inversores rendimientos mensuales del 5% al 9% y comisiones adicionales por reclutar a otros. Los fondos de nuevos participantes se utilizaron para pagar a los inversores anteriores, lo que constituye una estructura Ponzi clásica, según las autoridades.
Los investigadores identificaron a Nguyen Van Ha, de 45 años, de la provincia de Gia Lai, como el cerebro detrás del esquema. A pesar de no tener formación formal en tecnología de la información, Ha supuestamente comisionó a desarrolladores para crear la blockchain de PAYN, un sistema de seguridad sofisticado y un programa de recompensas diseñado para parecer legítimo.
El fraude de PAYN afirmaba falsamente tener registro en EE. UU.
El esquema también engañó a los participantes al afirmar que PAYN podría usarse para reservar vuelos y hoteles y que su intercambio estaba registrado en los Estados Unidos, afirmaciones que las autoridades consideran completamente fabricadas.
Para generar confianza y atraer a más víctimas, el grupo organizó seminarios lujosos en lugares de cinco estrellas, presentando a PAYN como una inversión legítima de alto rendimiento. Las autoridades alegan que Ha desvió personalmente alrededor de 200 millones de dólares para su propio uso.
Consecuencias y Arrestos
En el momento de los arrestos, el dinero seguía fluyendo hacia la plataforma de inversores en países como India y Filipinas, según informaron las autoridades. Según el periódico en línea vietnamita VnExpress, la policía ha confiscado y congelado activos por un valor de 38 millones de dólares, incluidos efectivo, divisas extranjeras y bienes raíces. Hasta ahora, 20 personas han sido arrestadas en el caso.
Ha, su adjunto Phan Viet Lap y otros acusados enfrentan cargos por violar las regulaciones de MLM y utilizar redes electrónicas para apropiarse de propiedades, según el Código Penal de Vietnam.
Pérdidas por Hackeos de Criptomonedas
Las pérdidas por hackeos, estafas y explotaciones de criptomonedas alcanzaron los 2.47 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025, según CertiK. Mientras que el segundo trimestre vio 800 millones de dólares perdidos en 144 incidentes, lo que representa una caída del 52% en valor y 59 hackeos menos en comparación con el primer trimestre, el total del año hasta ahora ya ha aumentado casi un 3% en comparación con 2024.
Después de contabilizar 187 millones de dólares en fondos recuperados, las pérdidas ajustadas se sitúan en alrededor de 2.2 mil millones de dólares.
