Desmantelamiento de un Esquema Piramidal de Criptomonedas en Grecia
La policía griega desmanteló un esquema piramidal de criptomonedas no autorizado que defraudó a más de 10,000 inversores por aproximadamente 9 millones de dólares en total, prometiendo duplicar su dinero en 50 días a través de trading automatizado con inteligencia artificial (IA).
Operativo Policial y Arrestos
Las autoridades informaron que 17 personas, incluidos dos presuntos cabecillas y varios militares, fueron arrestadas durante redadas en la madrugada del 30 de septiembre, lideradas por la Subdirección de Investigación y Detección de Crímenes de Katerini. Además, otros nueve sospechosos han sido nombrados en el expediente formal del caso.
El sindicato supuestamente operaba bajo una organización fachada conocida como la Asociación del Equipo de Inteligencia Artificial Helénica, o AT Team Greece. Para crear una ilusión de legitimidad, el grupo estableció sucursales físicas en toda Grecia, incluyendo Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki y Mitilene, mientras organizaba eventos sociales, patrocinios públicos y donaciones benéficas.
Promesas y Estrategias del Esquema
Promocionado como una plataforma de inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad, el esquema prometía a las víctimas que un algoritmo de trading automatizado impulsado por IA duplicaría su dinero en USDT o USDC (stablecoins) en un plazo de 50 días. Durante este período, se prohibió a los inversores realizar retiros.
«El 1 de septiembre, todas las funciones de retiro fueron completamente congeladas bajo el pretexto de un cambio de estrategia, dejando atrapados los fondos de los inversores.»
La policía describió la plataforma como un esquema piramidal clásico que operaba sin autorización de los reguladores financieros. Los fondos entrantes de nuevos reclutas se utilizaban para pagar comisiones a miembros anteriores, mientras que los ingresos principales se lavaban en bancos digitales offshore y billeteras de criptomonedas.
Impacto en las Víctimas y Operación Policial
Los registros muestran que la organización se formó en abril de 2025 antes de expandirse por todo el país. Durante el interrogatorio preliminar, 18 víctimas informaron pérdidas personales combinadas que totalizaban 62,690 dólares.
La operación policial abarcó cinco oficinas, nueve propiedades residenciales y un hotel en centros importantes, incluyendo Atenas, El Pireo, Patras e Ioánina. Durante la operación, los oficiales incautaron 330,521 dólares en efectivo junto con una amplia gama de evidencia digital, incluyendo 32 teléfonos móviles, 15 tabletas, 21 computadoras portátiles y 7 computadoras de escritorio.
También recuperaron 38 unidades flash USB, 16 discos duros externos, una máquina contadora de dinero, tarjetas SIM, registros financieros y tarjetas bancarias. Se confiscó una pistola de bengalas, petardos y perdigones de metal de la casa de un sospechoso.
Consecuencias Legales
Los 17 detenidos han sido presentados ante el fiscal en el Juzgado de Primera Instancia de Katerini y referidos a un juez de instrucción para su procesamiento formal. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Alexander Vinnik, un ex operador del intercambio BTC-e,…
