Desmantelamiento de un Banco Subterráneo de la Mafia en Italia
La policía italiana ha desmantelado un supuesto banco subterráneo dirigido por la mafia, que operaba a través de un negocio de alquiler de coches cerca de Milán. Este esquema procesó más de €110 millones en facturas falsas y movió aproximadamente €68 millones al extranjero mediante bancos y criptomonedas. La investigación resultó en 30 restricciones ordenadas por el tribunal y la incautación de aproximadamente €21 millones en activos, exponiendo los lazos financieros entre las organizaciones criminales más poderosas de Italia.
«Un negocio de alquiler de coches en las afueras de Milán supuestamente funcionaba como un banco secreto para algunas de las organizaciones mafiosas más influyentes del país.»
Según informó ANSA, la policía financiera italiana descubrió una red criminal responsable de más de €110 millones (equivalentes a $128 millones) en facturas fraudulentas y aproximadamente €68 millones (alrededor de $79 millones) en transferencias internacionales de dinero, algunas de las cuales involucraban criptomonedas.
Detalles de la Operación
Anunciada el 21 de octubre de 2026, la operación implicó arrestos en múltiples países y la incautación de aproximadamente €21 millones (unos $24 millones) en activos. Los investigadores afirman que esta operación bancaria subterránea funcionó durante aproximadamente tres años. El diario italiano La Stampa detalló que la Guardia di Finanza de Italia identificó la supuesta sede en Pero, cerca de Milán, donde los fiscales afirman que tres hombres, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi y Luigi Mercadante, dirigieron la operación.
Los sospechosos supuestamente mantenían conexiones con las organizaciones mafiosas ‘Ndrangheta, Camorra y Foggia, colaborando con asociados chinos y albaneses. Los investigadores describieron una operación sorprendentemente organizada, que incluía hojas de cálculo para rastrear transacciones, máquinas profesionales para contar efectivo y mensajeros que transportaban grandes cantidades de dinero.
Funcionamiento del Esquema
El esquema se basaba en empresas que pagaban a empresas fantasma por servicios que nunca existieron. Estos pagos generaban gastos falsos que podían reducir impuestos, mientras que los mensajeros devolvían efectivo a los clientes después de deducir comisiones del 2% al 5%. El dinero que permanecía en las cuentas de las empresas viajaba a través de bancos europeos antes de llegar a intercambios de criptomonedas y billeteras digitales controladas por la red. Algunas transacciones involucraban la stablecoin USDT, una criptomoneda diseñada para mantener un valor de $1.
Las autoridades también rastrearon ingresos provenientes del tráfico de drogas y estafas de inversión en criptomonedas en línea. Los investigadores alegan que algunos de estos ingresos apoyaron a miembros de la mafia encarcelados y ayudaron a financiar compras de armas. La operación resultó en 16 órdenes de detención y 14 órdenes de arresto domiciliario, con acciones que se extendieron a España y Suiza, y más de 350 oficiales participaron en la operación.
Un inspector de la policía financiera también enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con un pago de €3,000. La investigación sigue activa y las acusaciones aún no se han llevado a juicio.
«Detrás de la fachada del negocio de alquiler de coches, los fiscales sostienen que el crimen organizado había construido su propia institución financiera.»
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