Investigación de un Grupo Criminal en Corea del Sur
La policía de la provincia de Chungcheong del Sur está investigando a un grupo criminal acusado de fabricar billetes falsos de won coreano y utilizarlos para defraudar a comerciantes de criptomonedas durante transacciones en persona. Según el diario Chosun Ilbo, el grupo fue encontrado en posesión de 9,188 billetes falsos de 50,000 won, con un valor aproximado de 459.4 millones de won (330,000 dólares) el año pasado.
Detalles del Esquema de Fraude
Los investigadores informaron que los sospechosos imprimieron los billetes utilizando una impresora a color y contactaron a comerciantes de criptomonedas en línea para organizar intercambios cara a cara de efectivo por activos digitales. El esquema se desmoronó cuando una víctima potencial notó la mala calidad de los billetes durante una reunión en la ciudad de Asan y se negó a completar la transacción, alertando en su lugar a la policía.
Contexto de Estafas en Criptomonedas
El uso de efectivo falso en transacciones de criptomonedas no es un fenómeno nuevo. Este tipo de estafas explotan la rapidez y la informalidad de los intercambios cara a cara, donde grandes sumas de dinero pueden cambiar de manos rápidamente y la verificación de los billetes puede ser limitada. Hong Kong, en particular, experimentó una ola de casos similares el verano pasado, lo que demuestra cómo la moneda falsa se ha convertido en un riesgo recurrente en los mercados de criptomonedas extrabursátiles.
En un caso en Hong Kong en julio de 2024, la policía arrestó a tres personas acusadas de defraudar a un empresario de 400,000 dólares en USDT en Mong Kok, un popular distrito comercial.
Los oficiales incautaron más de 11,000 billetes falsos en esa redada, superando el número total de billetes falsos confiscados en Hong Kong durante todo el año anterior. Dos meses antes, la policía en la misma área arrestó a tres miembros del personal de un intercambio de criptomonedas por supuestamente engañar a un cliente por HK$128,000 (16,000 dólares) en una transacción de USDT por efectivo.
Arrestos y Consecuencias Legales
En el caso de Corea del Sur, tres hombres en sus 30 y 40 años, identificados solo como Sr. A, Sr. B y Sr. C, fueron arrestados en relación con el esquema. La policía arrestó al Sr. A y al Sr. C en octubre y noviembre pasados, mientras que el Sr. B huyó a Camboya. Se emitió un aviso rojo de Interpol para su arresto y fue detenido al reingresar a Corea del Sur a través del Aeropuerto de Incheon desde China el 5 de noviembre de este año.
Los investigadores informaron que los sospechosos afirmaron haber cometido los crímenes para cubrir gastos de vida mientras estaban desempleados. El Sr. A y el Sr. B han sido acusados, mientras que el Sr. C sigue bajo investigación después de que se rechazara inicialmente una orden de arresto.
Reconocimiento y Prevención
La policía indicó que planea volver a solicitar la orden de arresto una vez que se completen las investigaciones suplementarias. Los oficiales involucrados en el caso recibieron un premio del Banco de Corea por prevenir la propagación de efectivo falso. El banco central, que otorga los premios dos veces al año, destacó que el equipo hizo una contribución significativa para atrapar a los falsificadores.
El banco instó al público a inspeccionar el efectivo cuidadosamente en áreas bien iluminadas, verificar el movimiento del holograma mientras cuentan los billetes y reportar inmediatamente el dinero sospechoso.
También señaló su renovada aplicación de detección de dinero falso como una herramienta útil para verificar los billetes.
Aumento de Delitos Relacionados con Criptomonedas
Este caso se produce en medio de un aumento más amplio en los delitos vinculados a interacciones en persona. Durante el último año, las autoridades y expertos en seguridad han advertido sobre un incremento en los llamados «ataques con llave inglesa», que son agresiones físicas destinadas a obligar a las víctimas a desbloquear billeteras de criptomonedas o transferir fondos.
Jameson Lopp, director de tecnología de la firma de seguridad de criptomonedas Casa, ha documentado al menos 66 asaltos físicos relacionados con criptomonedas en 2025 hasta ahora, incluidos secuestros e invasiones de hogares dirigidos a inversores, influencers e incluso a sus familiares.
