Arresto por Fraude en Criptomonedas en Vietnam
La policía de Vietnam ha arrestado a un grupo acusado de orquestar un fraude en criptomonedas que estafó a *decenas de miles de personas* por casi $400 millones (VND 10 trillones). Según el Ministerio de Seguridad Pública,
«muchos oficiales y agentes de élite»
trabajaron día y noche durante 200 días para desmantelar Matrix Chain.
Estrategias de Engaño
Se informa que las víctimas fueron atraídas con la promesa de «altísimos beneficios» y comisiones lucrativas, pero los funcionarios indicaron que el token que adquirieron carecía de valor. Cuatro hombres y una mujer, nacidos entre 1980 y 1991, han sido detenidos mientras los investigadores registran sus propiedades y lugares de trabajo.
Los funcionarios afirman que se implementó un sistema multinivel que abarcó tres regiones en Vietnam, donde los inversores engañados eran inducidos a pagar una tarifa nominal de 1 USDT para descargar el software de Matrix Chain.
Distribución de Fondos
De los fondos recaudados, aproximadamente el 40% se destinó a «líderes regionales» responsables de reclutar nuevos usuarios, y el 5% se utilizó para marketing; el resto fue empleado en lujos personales. Los detectives indicaron que el presunto líder de la banda, Nguyen Quoc Hung, planeaba adquirir casas, apartamentos y terrenos en diversas ciudades vietnamitas.
Operaciones de Promoción
Además, se llevaron a cabo eventos promocionales y sesiones de capacitación en plataformas como Telegram y Facebook, incentivando a las víctimas a realizar más depósitos mediante la fijación de metas. Se estima que Matrix Chain contaba con más de 185,000 cuentas registradas, con un total de 394.2 millones de USDT depositados y canalizados a través de carteras SafePal.
Investigaciones y Consecuencias
Un comunicado sugiere que Hung confesó haber contactado a desarrolladores anónimos en Telegram para que desarrollaran la plataforma en su nombre en 2023, lo que le costó $20,000. También se alega que controlaba una cartera que contenía 100 millones de tokens MTC junto con un cómplice, y manipuló su valor de mercado para extraer fondos adicionales de las víctimas.
Según el sitio de noticias local VnExpress, docenas de supuestos cómplices están bajo investigación por su relación con este esquema piramidal. Investigaciones de Chainalysis del año pasado mostraron que Vietnam ocupaba el quinto lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, descendiendo dos posiciones en comparación con 2023.
En marzo, el Primer Ministro vietnamita, Phạm Minh Chính, instruyó al Ministerio de Finanzas y al Banco Estatal de Vietnam a establecer un marco legal para los activos digitales, con el objetivo de proporcionar un «entorno más seguro y transparente» para las transacciones de criptomonedas.
