Investigación sobre Estafas de Criptomonedas en Redes Sociales
El investigador en blockchain ZachXBT ha informado sobre un grupo coordinado de cuentas en redes sociales que utilizó publicaciones relacionadas con la guerra y la política en X para dirigir a los usuarios hacia estafas de criptomonedas. En su último hilo, menciona que la red incluía más de 10 cuentas y se basaba en contenido impulsado por el miedo para ganar visibilidad durante el conflicto en curso en el Medio Oriente.
Patrones de Comportamiento de las Cuentas
ZachXBT explicó que los operadores adquirieron cuentas que ya contaban con seguidores. Luego, comenzaron a publicar actualizaciones negativas sobre la guerra y la política varias veces al día. El objetivo era atraer reacciones de los usuarios que ya estaban siguiendo eventos globales de rápido movimiento. Describió este patrón como una forma de «engagement farming» vinculada al fraude. Según su hilo, las cuentas utilizaron publicaciones emocionalmente cargadas para atraer vistas y respuestas.
Transición a Contenido de Estafa
Después de ganar visibilidad, los operadores cambiaron el enfoque hacia contenido de estafa relacionado con promociones de criptomonedas. ZachXBT detalló que el esquema seguía una secuencia clara: las cuentas publicarían contenido alarmante, luego usarían otras cuentas vinculadas para volver a publicar los mismos mensajes y aumentar la visibilidad. Posteriormente, promovían sorteos falsos u ofertas de estafa directas conectadas a criptomonedas.
Estrategias de Ocultamiento y Difusión
Además, mencionó que los operadores a menudo cambiaban los nombres de usuario después de ejecutar las campañas. Este paso dificultaba el rastreo de la red y permitía que las mismas cuentas aparecieran como no relacionadas con el tiempo. El uso de múltiples cuentas también ayudó al grupo a repetir el método en diferentes temas y audiencias.
Impacto en la Plataforma y Reacciones de los Usuarios
ZachXBT también señaló que algunas cuentas grandes en X respondieron o interactuaron con las publicaciones sin conocer la fuente o el propósito detrás de ellas. Esta actividad proporcionó al contenido una mayor exposición y ayudó a que se difundiera más en la plataforma. Dijo que el método dependía tanto de la ingeniería social como de la coordinación de cuentas. Los usuarios suelen reaccionar más rápidamente a publicaciones negativas o alarmantes, especialmente durante ciclos de noticias relacionadas con la guerra. Esta reacción puede impulsar una publicación más alto en los feeds y colocar promociones de estafa frente a más personas.
Conclusiones y Advertencias
ZachXBT indicó que 10 cuentas en el grupo monitoreado promovieron estafas de criptomonedas de «pump-and-dump». Escribió que
«la evidencia en cadena sugiere que el esquema generó ganancias de seis cifras»
. Su declaración vinculó la actividad en redes sociales a ganancias financieras en lugar de spam aleatorio. También advirtió sobre el riesgo más amplio de esta táctica. ZachXBT escribió que
«es aterrador pensar»
en cuán fácilmente el mismo método podría usarse a mayor escala. Afirmó que la manipulación de la plataforma debería enfrentar prohibiciones y acciones legales, ya que muchos usuarios en X ya caen en información falsa compartida a través de publicaciones coordinadas.
