Acusaciones contra Ramil Palafox
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó hoy a Ramil Palafox de orquestar un esquema fraudulento que recaudó aproximadamente $198 millones de inversores en todo el mundo, malversando más de $57 millones de estos fondos.
Detalles del Esquema Fraudulento
Según la denuncia de la SEC, la empresa de Palafox, PGI Global, se presentaba como una compañía dedicada a la negociación de activos criptográficos y divisas extranjeras. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox ofreció y vendió paquetes de “membresía” de PGI Global, que garantizaban altos rendimientos derivados de la supuesta negociación de activos. Además, ofreció incentivos por referidos similares a un esquema de marketing multinivel para animar a los miembros a reclutar nuevos inversores.
Sin embargo, tal como sostiene la denuncia, Palafox malversó más de $57 millones en fondos de inversores para adquirir autos de lujo, artículos de minoristas exclusivos y cubrir otros gastos personales. También utilizó la mayor parte de los fondos restantes para pagar a otros inversores sus supuestos rendimientos y recompensas por referidos, en un esquema tipo Ponzi, hasta que colapsó a finales de 2021.
“Tal como se alega en nuestra denuncia, Palafox atrajo a los inversores con la promesa de beneficios garantizados provenientes de la sofisticada negociación de activos criptográficos y divisas, pero, en lugar de operar, utilizó esos fondos para comprar automóviles, relojes y propiedades para él y su familia”
Acciones de la SEC
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, acusa a Palafox de violar las disposiciones antiblanqueo y de registro de las leyes federales de valores. La SEC solicita que se imponga una orden judicial permanente, y prohibir a Palafox participar en programas de marketing multinivel relacionados con la oferta o venta de valores y activos criptográficos. Además, busca recuperar ganancias mal habidas junto con intereses prejudiciales y sanciones civiles.
Co-demandados y Cargos Criminales
La denuncia también menciona a BBMR Threshold LLC y a las personas Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox y Linda Ventura como co-demandados, buscando la recuperación de las ganancias mal habidas y sus respectivos intereses.
En una acción paralela, Palafox ha sido acusado de cargos criminales en el Tribunal de Distrito de EE. UU. por la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia. La investigación en curso de la SEC está siendo realizada por Michael Cuff y Polly Hayes, supervisados por la Sra. D’Allaird y el Sr. Thompson.
“Palafox se disfrazó de innovador para atraer a inversores mientras llenaba sus bolsillos. Sus falsas afirmaciones sobre su experiencia en la industria de criptomonedas y una supuesta plataforma de auto-negociación impulsada por inteligencia artificial enmascaraban en realidad un fraude internacional”
Prevención de Esquemas Fraudulentos
La Oficina de Educación y Defensa de Inversores de la SEC invita a los inversores a informarse sobre cómo detectar y evitar esquemas piramidales que se presentan como programas de marketing multinivel. Para más información, pueden visitar Investor.gov.
