Represión de Criptomonedas en Tailandia
La Comisión de Valores y Cambios de Tailandia (SEC) anunció el jueves que bloqueará el acceso a cinco importantes intercambios de criptomonedas el 28 de junio, como parte de una amplia represión destinada a frenar el lavado de dinero y proteger a los inversores minoristas de plataformas de activos digitales no autorizadas. El regulador afirmó que Bybit, 1000X, CoinEx, OKX y XT.COM han estado operando sin licencia.
«Esto se hace para proteger a los inversores y prevenir que plataformas ilegales sean utilizadas por criminales para el lavado de dinero»
dijo la SEC en un comunicado. Las cinco plataformas han sido acusadas de ofrecer servicios de trading a usuarios tailandeses sin autorización a través de sus sitios web. Como resultado, se ha iniciado una acción legal con la División de Supresión de Delitos Económicos.
Nuevas Herramientas Legales y Legislación
Los reguladores ahora cuentan con herramientas legales para actuar contra los operadores de criptomonedas en el extranjero. Esta acción se produce tras meses de creciente presión regulatoria. En respuesta a las preocupaciones, Tailandia aprobó nueva legislativa contra el cibercrimen en abril, que habilitó al Ministerio de Economía Digital y Sociedad para bloquear rápida y efectivamente sitios web y plataformas sospechosas.
Más específicamente, el Real Decreto sobre Prevención y Supresión del Delito Tecnológico entró en vigor ese mes, otorgando a las autoridades mayores poderes para cerrar servicios digitales no autorizados que apunten a usuarios tailandeses. Desde entonces, el gobierno ha intensificado la aplicación de la ley, enfocándose en intercambios de criptomonedas que operan fuera del marco legal del país.
Iniciativas del Gobierno y Nuevas Regulaciones
Las plataformas de criptomonedas enfrentan reglas más estrictas mientras Tailandia explora el uso de blockchain en las finanzas públicas. Este movimiento es parte de un esfuerzo más amplio por parte de los reguladores tailandeses para limpiar el mercado de criptomonedas local.
Para apoyar este cambio, el Ministerio de Finanzas presentó G-Token, un token de inversión basado en blockchain, el mes pasado, permitiendo a los inversores minoristas comprar bonos del gobierno. Notablemente, la emisión de 150 millones de dólares marca el primer intento de Tailandia de recaudación de fondos públicos a través de tokens.
Según Jomkwan Kongsakul, secretaria general adjunta de la SEC, el G-Token se lanzará a través de un portal de oferta inicial de monedas aprobado, donde el Ministerio de Finanzas actuará como registrador.
Sin embargo, la SEC ha indicado que los G-Tokens no pueden ser utilizados como medio de intercambio, lo que separa claramente los activos digitales regulados del volátil mundo del trading de criptomonedas.
Fortalecimiento de la Regulación
Al mismo tiempo, los reguladores han endurecido las reglas para las firmas de activos digitales, incluyendo un control más riguroso sobre los clientes, la suspensión más rápida de cuentas sospechosas y un mayor apoyo para las víctimas de fraude. Además, bajo la nueva ley, el alcance de la responsabilidad se ha ampliado, ya que bancos, firmas de telecomunicaciones y plataformas de redes sociales también pueden ser considerados responsables si no logran prevenir el cibercrimen en sus redes.
