Demanda de la SEC contra fraude criptográfico
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda civil de gran alcance acusando a un grupo de empresas y «clubes de inversión» en línea de llevar a cabo un fraude criptográfico coordinado que supuestamente robó al menos 14 millones de dólares a inversores minoristas. La denuncia, presentada el 22 de diciembre de 2025, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Colorado, nombra a siete demandados vinculados a lo que los reguladores describen como un clásico esquema de «confianza en la inversión».
Detalles del esquema fraudulento
La SEC afirma que la operación se basaba en plataformas de trading falsas, ganancias fabricadas y tácticas de mensajería agresivas para atraer a las víctimas. Según la agencia, este caso refleja un patrón creciente de estafas criptográficas que combinan reclutamiento en redes sociales, aplicaciones de mensajería encriptada y afirmaciones falsas de aprobación regulatoria.
El fraude comenzó con anuncios en línea y divulgación en redes sociales que canalizaban a posibles inversores hacia grupos privados de WhatsApp. Allí, los estafadores se hacían pasar por traders experimentados y educadores financieros mientras promovían estrategias criptográficas descritas como impulsadas por inteligencia artificial y de bajo riesgo.
Operaciones de las plataformas fraudulentas
Dentro de esos grupos, los demandados supuestamente alentaron a los miembros a abrir cuentas en tres supuestas plataformas de trading: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., y Cirkor Inc.. La SEC afirma que estas plataformas se presentaban falsamente como licenciadas o registradas ante los reguladores de EE. UU.
Una vez que se depositaron fondos, los inversores supuestamente veían paneles de control que mostraban ganancias constantes. Sin embargo, los reguladores indican que los saldos y las ganancias eran completamente fabricados y diseñados solo para generar confianza y provocar depósitos mayores.
Presiones y amenazas a los inversores
Después del «éxito» inicial, la SEC alega que los demandados presionaron a las víctimas para que compraran supuestas «ofertas de tokens de seguridad» vinculadas a empresas que no existían. Los materiales promocionales prometían altos rendimientos y acceso exclusivo. Cuando los inversores intentaron retirar fondos, las plataformas supuestamente impusieron tarifas y cargos sorpresas.
La SEC sostiene que los operadores amenazaron con congelar cuentas o provocar pérdidas totales a menos que se realizaran pagos adicionales. Los investigadores también alegan que la mayoría de los fondos de los inversores fueron transferidos rápidamente al extranjero a través de una red de cuentas bancarias y billeteras criptográficas, dejando pocas posibilidades de recuperación una vez que las víctimas dejaron de pagar.
Acciones de la SEC y advertencias a los inversores
La SEC está buscando órdenes de restricción permanentes, sanciones civiles y la devolución de ganancias mal habidas, más intereses. La agencia enfatiza que esta demanda subraya su enfoque en la protección de los inversores minoristas en los mercados criptográficos.
En los últimos años, los reguladores han advertido repetidamente sobre estafas que utilizan aplicaciones de mensajería, plataformas de trading falsas y afirmaciones regulatorias engañosas. La SEC señala que este caso sigue acciones anteriores contra esquemas de confianza criptográfica similares que surgieron durante ciclos de mercado pasados.
Los funcionarios continúan instando a los inversores a verificar las afirmaciones de registro y a mantenerse cautelosos ante ofertas de inversión criptográfica no solicitadas.
