Sentencia de Nicholas Truglia
Nicholas Truglia, un estafador de criptomonedas condenado en 2022, vio su pena ampliada a 12 años el jueves debido a su falta de pago a una víctima a la que apuntó en 2018. Truglia no reembolsó más de 20 millones de dólares al inversor de criptomonedas y CEO de la empresa de relaciones públicas Transform Group, Michael Terpin, según Bloomberg.
Detalles de la Sentencia
«En la sentencia, el Sr. Truglia demostró una disposición a reembolsar a su víctima la totalidad de la cantidad robada», escribió el juez Alvin Hellerstein en una orden del 2 de julio.
La orden también indicaba:
«En cada ocasión, el Sr. Truglia no pagó la restitución y evadió activamente los esfuerzos de las fuerzas del orden y del sistema judicial para hacer cumplir su obligación de restitución. A pesar de la evidencia en la sentencia original de que poseía activos por un valor de 61,830,828.10 dólares, muy por encima de las obligaciones de restitución impuestas, y a pesar de su consentimiento firmado a la orden de restitución, no realizó pagos de restitución».
Consecuencias del Fraude
Como parte del juicio inicial, el juez Hellerstein también impuso tres años de libertad supervisada, además de la sentencia de 18 meses de prisión y la restitución. Truglia fue sentenciado por un cargo de fraude electrónico tras utilizar un elaborado esquema de intercambio de SIM para comprometer el teléfono celular de Terpin y robar su criptomoneda.
El Esquema de Intercambio de SIM
El esquema de intercambio de SIM que metió a Truglia en problemas consiste en transferir el número de teléfono de una víctima a otra tarjeta SIM, lo que permite recibir todos los mensajes de autenticación de varios proveedores de servicios, incluidos intercambios de criptomonedas y bancos, que utilizan el número de teléfono para la verificación de identidad. En 2018, Truglia fue arrestado por apuntar a inversores en el área de la bahía de San Francisco, California, utilizando tácticas de intercambio de SIM diseñadas para robar criptomonedas.
Demandas y Pérdidas
Ese mismo año, Terpin presentó una demanda de 224 millones de dólares contra AT&T, su proveedor de telefonía móvil en ese momento, por negligencia al permitir que Truglia comprometiera su teléfono celular. Terpin perdió 24 millones de dólares en criptomonedas debido al esquema de intercambio de SIM. Además, el inversor de criptomonedas presentó una demanda civil de 75 millones de dólares contra el estafador, y el tribunal le otorgó daños completos en 2019.
