Operación Internacional contra el Lavado de Dinero Criptográfico
La policía de Chipre, España y Alemania ha arrestado a nueve individuos en relación con una red de lavado de dinero criptográfico que defraudó a las víctimas por un total de $689 millones (€600 millones). Coordinada por Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación en justicia penal, la operación llevó a cabo los arrestos entre el 27 y el 29 de octubre, con la participación también de las autoridades de Francia y Bélgica.
Detalles de la Red Criminal
Según la agencia, los miembros de la red crearon «docenas» de sitios web y plataformas de inversión criptográfica fraudulentas, atrayendo a sus víctimas a través de redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsos y anuncios engañosos de influencers. Prometieron altos rendimientos en las inversiones, pero cuando las víctimas transfirieron criptomonedas, la red lavó los fondos utilizando múltiples plataformas de blockchain.
En total, la red logró lavar los mencionados €600 millones, mientras que las acciones de Eurojust resultaron en la incautación de $919,000 (€800,000) en cuentas bancarias, $476,760 (€415,000) en criptomonedas y $344,652 (€300,000) en efectivo.
Investigación y Aumento de Estafas
Eurojust y las agencias policiales de la UE identificaron la red criminal a raíz de las quejas de las víctimas, lo que llevó a Eurojust a establecer inicialmente una investigación conjunta que involucraba a las fuerzas policiales de Francia y Bélgica. Esta investigación pronto se expandió para incluir a fiscales y agencias en Alemania, España y Chipre, quienes, junto con sus socios franceses y belgas, comenzaron a planear cómo desmantelar la red.
«El uso de criptomonedas para fines criminales se está volviendo cada vez más sofisticado» – Burkhard Mühl, Europol
La operación se produce en un contexto en el que el costo de las estafas y fraudes relacionados con criptomonedas alcanzó los $12.4 mil millones en 2024, según datos de Chainalysis, lo que representa un aumento respecto a los tres años anteriores.
Consejos para Evitar Estafas
Hablando con Decrypt, el equipo de prensa de Eurojust confirmó que ha observado «un aumento en los casos reportados a Eurojust», aunque admite que no tiene una visión completa del total de casos, ya que las agencias dentro de los estados miembros de la UE no tienen la obligación de reportar casos individuales. Otras firmas de inteligencia también atestiguan que el problema ha empeorado en los últimos meses y años.
Ari Redbord, VP y Jefe Global de Políticas y Asuntos Gubernamentales en TRM Labs, comentó que los esquemas de inversión fraudulentos son una de las fuentes más grandes y de más rápido crecimiento de fondos ilícitos en el sector de las criptomonedas.
«Según los datos de TRM Labs, se han rastreado más de $53 mil millones en estafas y fraudes en toda la industria desde 2023, y esa cifra es casi con certeza subestimada»
.
Redbord señaló que muchas estafas de inversión se están volviendo más sofisticadas, utilizando ingeniería social en línea o incluso engaños románticos. «Los estafadores construyen confianza durante días o incluso meses a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales o sitios de citas», explicó.
Generalmente, cualquier criptomoneda enviada a los criminales durante el proceso de su estafa será «rápidamente convertida a stablecoins y lavada a través de una red de intermediarios», como corredores extrabursátiles y intercambios no autorizados.
La mejor defensa contra tales peligros, afirmó Redbord, es mantener un escepticismo saludable, especialmente si te contactan directamente y te ofrecen altos rendimientos por alguien que nunca has conocido antes.
«Ninguna oportunidad de inversión legítima—ya sea en criptomonedas o en cualquier otro lugar—puede garantizar ganancias»
, advirtió. «Ten cuidado con los consejos de inversión no solicitados en redes sociales o aplicaciones de mensajería, y nunca transfieras fondos a una billetera personal o dirección de terceros controlada por alguien que no conoces.»
