Introducción
La Unión Europea ha sancionado a actores clave acusados de utilizar criptomonedas para interferir en elecciones democráticas y eludir sanciones internacionales. Entre los sancionados se encuentran el influencer pro-Kremlin Simeon Boikov y la plataforma A7, con sede en Moldavia.
Detalles sobre Simeon Boikov
Boikov, conocido como el Cossaco Aussie, fue designado por difundir desinformación pro-rusa, incluyendo un video fabricado que alegaba fraude electoral en Georgia durante las elecciones de EE. UU. de 2024. Recibió donaciones a través de servicios de conversión de efectivo a criptomonedas, mercados de la darknet y exchanges rusos sin KYC, según un informe de TRM Labs publicado el martes.
La plataforma A7 y sus implicaciones
Las sanciones también apuntaron a A7 OOO, una empresa vinculada a esfuerzos para influir en las elecciones presidenciales de Moldavia de 2024 y en el referéndum de adhesión a la UE mediante esquemas de compra de votos directos. La UE indicó que A7 fue utilizada por Ilan Shor, un oligarca moldavo fugitivo, quien anteriormente orquestó el escándalo de fraude bancario de 2014 que drenó $1 mil millones de la economía de Moldavia.
Stablecoin A7A5 y su uso
La plataforma A7 emitió A7A5, una stablecoin respaldada por rublos, «creada con el propósito expreso de eludir sanciones», afirmó Isabella Chase, Jefa de Políticas de EMEA en TRM Labs, en una entrevista con Decrypt. Las stablecoins son criptomonedas vinculadas al valor de monedas tradicionales, utilizadas para facilitar transacciones más rápidas y de menor costo, con mínima volatilidad de precios.
Aunque los informes de los medios sugieren que la stablecoin A7A5 movió $9.3 mil millones en cuatro meses, Chase advirtió que «no tenemos una fuente oficial del gobierno para ello».
Sin embargo, señaló que el volumen masivo no es «realmente sorprendente» dado el propósito del activo. Chase explicó que, a pesar de los números llamativos, «el número de entidades involucradas en su uso es bastante pequeño».
Implicaciones de las sanciones
La stablecoin fue utilizada anteriormente por el exchange ruso sancionado Garantex para transferir fondos de usuarios al exchange kirguís Grinex, antes de que Garantex fuera incautado por el Servicio Secreto de EE. UU. en marzo. El análisis de blockchain de TRM Labs reveló que Garantex comenzó a mover fondos a la stablecoin A7A5 tan pronto como en enero, «indicando un esfuerzo premeditado para crear un activo resistente a sanciones que facilite la transferencia y recuperación de activos congelados».
La firma rastreó conexiones entre A7A5 y Grinex, que ayudó a mover fondos al extranjero a través de entidades tipo shell registradas en direcciones residenciales. Estas redes se utilizan cada vez más para mover bienes de doble uso de China a Rusia, señaló el informe.
Reacciones y futuro de las criptomonedas
Chase explicó cómo las sanciones occidentales pueden presionar a jurisdicciones como Kirguistán, a pesar de la distancia geográfica. Las sanciones crean presión sobre entidades en lo que ella llama «terceros países», es decir, fuera del Reino Unido o la Unión Europea, que están tratando de hacer negocios con esos diferentes bloques.
«Estas sanciones realmente presionan a esos actores para que se pregunten: ¿a quién estás priorizando, tu relación con la UE y el Reino Unido, o el acceso a A7?»
Este enfoque, señaló, crea un alcance «en las cadenas de suministro que están considerando usar este tipo de activos». Las sanciones llegan mientras las autoridades occidentales intensifican su represión sobre las operaciones de criptomonedas rusas.
Para la industria de criptomonedas, estas sanciones destacan la necesidad de capacidades de monitoreo mejoradas. «Siempre decimos que es importante tener no solo una herramienta que pueda ingerir direcciones y entidades sancionadas, sino también equipos que puedan expandir esas direcciones y realmente entender con quién están transaccionando y cuáles son las entidades vinculadas», dijo Chase.
La experta describió la última acción de la UE como «alentador ver el nivel de coordinación entre la UE y el Reino Unido en el endurecimiento de controles contra la plataforma A7». La orientación regulatoria sigue siendo insuficiente para este sector emergente, dijo, señalando que «tener una guía específica de los reguladores sobre cómo implementar sanciones de manera efectiva siempre sería útil», ya que «este es un sector relativamente nuevo».
Chase destacó la naturaleza continua de esta lucha contra tales amenazas híbridas, añadiendo que TRM Labs «continuará monitoreando su papel en el uso más amplio de activos criptográficos por parte de Rusia para evadir sanciones».
