Tether y la Unidad de Delitos Financieros T3
Tether y sus socios del T3 han congelado más de $300 millones en activos criminales, un hito que revela una ofensiva de un año de duración y de carácter multicontral contra el lavado de dinero y el fraude en criptomonedas. Según un comunicado de prensa fechado el 31 de octubre, la Unidad de Delitos Financieros T3, una coalición liderada por Tether junto con la red TRON y la firma de análisis TRM Labs, ha congelado oficialmente más de $300 millones en activos vinculados a actividades criminales.
«El hito de $300 millones de la Unidad de Delitos Financieros T3 es prueba de que el progreso ocurre cuando la tecnología, las instituciones y las personas trabajan juntas. Al construir confianza y cooperación a través de las fronteras, podemos hacer que la economía digital sea más segura y accesible para todos», afirmó el fundador de TRON, Justin Sun.
Colaboración y Resultados
Este logro, alcanzado en poco más de un año de operación, es resultado de la colaboración directa con las fuerzas del orden en 23 jurisdicciones, incluyendo un papel fundamental en la masiva Operación Lusocoin de Brasil. Tether destacó que el trabajo de la unidad ha apuntado a un amplio espectro de finanzas ilícitas, desde hackeos patrocinados por el estado hasta violentos «ataques con llave inglesa» y redes de crimen organizado.
Las capacidades de la unidad se mostraron de manera prominente en Brasil, donde su asistencia en la Operación Lusocoin llevó a la congelación de más de R$3 mil millones en activos. Esta enorme incautación incluyó 4.3 millones de USDT directamente vinculados a la organización criminal, un ejemplo de cómo se están rastreando las stablecoins en importantes esquemas de lavado de dinero y evasión de divisas.
Datos Globales y Compromisos Futuros
A nivel global, Tether indicó que Estados Unidos ha sido la jurisdicción más activa, contabilizando $83 millones en activos congelados en 37 casos separados. Esto fue seguido por operaciones significativas en Europa y América del Sur. Los datos revelan un paisaje de amenazas diverso y en evolución. La categoría de crimen más común investigada involucró bienes y servicios ilícitos, representando el 39% de la carga de trabajo de la unidad. Esto fue seguido de cerca por fraudes, estafas y hackeos de alto perfil, incluyendo una sola incautación de $19 millones vinculada a la participación de la DPRK en el hackeo de Bybit.
Tether y sus socios se han comprometido a continuar su estrecha colaboración con agencias de todo el mundo, incluyendo Europol, enfocándose en investigaciones activas sobre lavado de dinero, fraude de inversiones, esquemas de extorsión y financiamiento del terrorismo.
Para expandir su alcance, se estableció el Programa de Colaboradores Globales T3+ en agosto de 2025, con Binance uniéndose como su primer miembro importante. La creciente influencia del modelo se consolidó aún más en la 9ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas en Viena, coorganizada por Europol y el Instituto de Basilea sobre Gobernanza. Allí, figuras destacadas de TRON DAO, Tether, Binance y TRM Labs se sentaron con funcionarios de Europol para discutir cómo el marco T3 puede servir como un modelo para futuras incautaciones público-privadas.
