Desmantelamiento de una Operación de Lavado de Criptomonedas en Corea del Sur
Las autoridades surcoreanas han desmantelado una supuesta operación de lavado de criptomonedas que movió 16.8 mil millones de won (11.1 millones de dólares) a través de transacciones de USDT y transferencias de intercambio, en nombre de un sindicato de phishing con sede en Camboya.
Detalles de la Investigación
Según el medio local Newsis, la división de investigación criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha remitido a 23 sospechosos a los fiscales por cargos que incluyen violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras y la Ley sobre el Informe y Uso de Información Financiera Específica. Dos figuras clave, identificadas solo como A y B, fueron arrestadas y detenidas.
La policía informó que el grupo manejaba los ingresos generados por una organización de phishing con sede en Camboya, moviendo fondos a través de intercambios de criptomonedas nacionales y extranjeros. Los investigadores alegan que, bajo las instrucciones de un presunto cabecilla identificado como C, la red compró Tether (USDT), transfirió activos entre intercambios y llevó a cabo transacciones de cambio de divisas ilegales entre febrero de 2024 y abril de 2025.
Resultados de la Investigación
Tras examinar más de 11,300 cuentas vinculadas a la operación de lavado, la policía descubrió 265 casos de phishing por voz y fraude de inversión, con un valor aproximado de 25.7 mil millones de won (alrededor de 17 millones de dólares). Las autoridades señalaron que esas cuentas se utilizaron para enmascarar y disfrazar los ingresos criminales antes de que ingresaran al sistema financiero.
La policía de Seúl también ha asegurado órdenes de incautación y preservación de decomiso previas a la acusación, que cubren aproximadamente 650 millones de won (alrededor de 430,000 dólares) en supuestos ingresos criminales obtenidos a través del esquema. El presunto organizador, que permanece en libertad, está bajo un Aviso Rojo de Interpol mientras las autoridades continúan sus esfuerzos para localizarlo y detenerlo.
Arrestos Adicionales y Advertencias Legales
Una parte separada de la investigación llevó al arresto de 33 individuos adicionales acusados de operar servicios de cambio de divisas ilegales utilizando criptomonedas. Según la policía, estos sospechosos aceptaron comisiones de turistas extranjeros y conocidos, compraron USDT a través de intercambios nacionales y extranjeros, transfirieron los activos entre plataformas y luego los convirtieron en moneda extranjera o won coreano para sus clientes. Las autoridades informaron que las transacciones involucraron aproximadamente 6.3 mil millones de won (alrededor de 4.2 millones de dólares).
Un funcionario de policía citado por los medios locales advirtió que realizar transacciones de criptomonedas en nombre de otros o intercambiar activos digitales por moneda fiduciaria para terceros también puede ser castigable bajo la ley surcoreana.
Esfuerzos de Aplicación y Cooperación Internacional
Este caso se presenta en un momento en que las autoridades surcoreanas continúan ampliando sus esfuerzos de aplicación contra el crimen financiero relacionado con las criptomonedas. A principios de este mes, la firma de análisis de blockchain Chainalysis anunció un acuerdo de cooperación con la Agencia Nacional de Policía de Corea, que incluye capacitación para investigadores, programas de certificación y ejercicios prácticos enfocados en delitos de activos virtuales como fraude, lavado de dinero y robo transfronterizo.
Además, las autoridades han establecido un grupo de trabajo dedicado a combatir el lavado de dinero basado en criptomonedas, con investigadores que se espera se centren en operadores de intercambio no registrados y el movimiento de fondos a través de stablecoins como USDT.
La reciente actividad de aplicación se ha extendido más allá de las investigaciones criminales, y la policía surcoreana ha registrado recientemente las oficinas del intercambio de criptomonedas Bithumb como parte de una investigación separada sobre las acusaciones de que el legislador Kim Byung-gi utilizó su influencia política para ayudar a asegurar empleo para su hijo en empresas de criptomonedas.
