Incautación de Activos Relacionados con OneCoin
Las autoridades de Guernsey, una dependencia de la Corona Británica, han incautado $11.4 millones (£9 millones) en activos relacionados con el fraude de OneCoin, uno de los mayores y más prolongados esquemas de criptomonedas registrados. Los funcionarios no detallaron los activos digitales involucrados, pero valoraron su cantidad en poco menos de £9 millones, según un informe publicado el lunes por Guernsey Press, el periódico oficial del Bailiwick, que citó procedimientos en el Tribunal Real.
Detalles de la Incautación
La incautación siguió a la decisión del Tribunal Real de mantener una orden de confiscación en el extranjero solicitada en nombre de las autoridades alemanas en Bielefeld, bajo las leyes de ganancias del crimen de Guernsey, actualizadas en 2024 para regular los activos incautados. Las autoridades no indicaron si hay activos adicionales vinculados a OneCoin que permanezcan bajo revisión, y no se anunciaron nuevos cargos criminales.
Se informó que los fondos se mantenían en una cuenta en RBS International en Guernsey bajo el nombre de Aquitaine Group Limited. Decrypt se ha puesto en contacto con las autoridades de Guernsey para obtener comentarios y actualizará este artículo si reciben respuesta.
Historia de OneCoin
Ruja Ignatova emergió como la cara pública de OneCoin a mediados de la década de 2010, promoviendo la criptomoneda a nivel mundial como una revolución, a pesar de que el proyecto carecía de una blockchain funcional. Para 2017, a medida que los reguladores y fiscales se acercaban, OneCoin colapsó y Ignatova desapareció, esfumándose poco antes de que las autoridades estadounidenses desvelaran cargos de fraude relacionados con el esquema.
En los años siguientes, las investigaciones se expandieron a través de diversas jurisdicciones mientras los fiscales perseguían a asociados y rastreaban fondos vinculados a la recaudación multimillonaria de OneCoin. Los tribunales en EE. UU. y Europa presentaron cargos contra figuras de alto nivel, incluido el hermano de Ignatova, mientras que las pruebas mostraron que las ganancias se movían a través de estructuras offshore y centros financieros.
Estado Actual de la Investigación
Para 2022, las fuerzas del orden internacionales elevaron aún más el caso, con el FBI añadiendo a Ruja Ignatova a su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados y Europol colocándola en su registro de más buscados. Informes más recientes han mantenido el misterio como un caso no resuelto, con afirmaciones que van desde avistamientos en Rusia hasta teorías de que Ignatova pudo haber sido asesinada años antes. Hasta la fecha, Ignatova sigue siendo una de las fugitivas más buscadas por el FBI, y su paradero sigue siendo desconocido.
«El fraude de OneCoin precede las capacidades modernas de detección en cadena. Los sistemas de detección de amenazas de hoy pueden identificar patrones sospechosos en tiempo real, incluidas las transacciones financiadas por servicios de mezclado», dijo Ohad Shperling, CEO de la firma de seguridad modular Web3 IronBlocks, a Decrypt.
Desafíos en la Recuperación de Activos
Shperling señaló que si estas tecnologías «hubieran existido y se hubieran desplegado ampliamente» en 2014, cuando se lanzó OneCoin, el esquema «podría haberse limitado antes mediante la señalización automatizada de patrones de transacciones anormales e interacciones de contratos no verificadas.» La recuperación en Guernsey solo representa aproximadamente el 0.2% de las pérdidas totales de OneCoin y muestra que «siguen existiendo barreras formidables para la recuperación integral de activos en casos de fraude de criptomonedas».
Los actores ilícitos aún controlan decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas, pero recuperarlas se vuelve difícil porque las autoridades deben obtener claves privadas o incautar fondos en intercambios centralizados, ambas cosas difíciles de hacer cuando los sospechosos no están bajo custodia, explicó Shperling.
Los estafadores están empleando cada vez más técnicas que mejoran la privacidad, con monedas de privacidad representando el 42% de las transacciones de criptomonedas en la dark web en 2024, dijo Shperling, citando datos de Elliptic. Esto hace que la recuperación sea «exponencialmente más difícil», agregó.
Aún así, Shperling dijo que hay razones para un optimismo medido de que las recuperaciones podrían materializarse en los próximos años. La oportunidad más inmediata, dijo, radica en la prevención, con avances en el monitoreo en cadena que facilitan la señalización de actividades potencialmente fraudulentas «en sus primeras etapas, antes de que alcancen la escala catastrófica de OneCoin.»
