Investigación sobre estafa de inversión en criptomonedas
Los funcionarios de Nueva York han informado sobre una investigación que resultó en la recuperación de $140,000 y el congelamiento de $300,000 en fondos robados, todo ello como parte de una estafa de inversión en criptomonedas que empleaba anuncios falsos en redes sociales. En un comunicado emitido el miércoles, las autoridades de la oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn, la oficina del Fiscal del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York anunciaron que habían logrado frustrar un esquema destinado a defraudar a miembros de la comunidad rusa, tanto a nivel estatal como nacional.
Según los funcionarios, los estafadores utilizaron criptomonedas para pagar anuncios de inversión en activos digitales falsos en Facebook y otras plataformas. Este fraude llevó a la incautación de $140,000 y al congelamiento de $300,000 en criptomonedas.
«Estos estafadores dirigieron sus anuncios engañosos a hablantes de ruso en Facebook, y mi oficina, junto con el DFS y la oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn, tomó medidas para detenerlos y proteger a los neoyorquinos», declaró Letitia James, Fiscal General de Nueva York. «Insto a todos los neoyorquinos a mantenerse alerta ante los anuncios de inversión en criptomonedas que aparecen en línea.»
Pérdidas y modus operandi de los estafadores
A pesar de que la investigación ha resultado en la recuperación o congelamiento de más de $440,000 en fondos robados, las autoridades advirtieron que el esquema causó pérdidas superiores a $1 millón solo en el área de Brooklyn, con más de 300 víctimas identificadas. Los estafadores presuntamente crearon un sitio web falso de inversión en criptomonedas que afirmaba contar con una BitLicense, que es la licencia requerida para que las empresas de criptomonedas ofrezcan servicios en el Estado de Nueva York.
Muchos de los anuncios maliciosos, conocidos como «anuncios Black Hat», se publicaron en ruso y predominantemente en Facebook. Se supone que Meta, la empresa matriz de Facebook, ha eliminado más de 700 anuncios después de ser alertada sobre la investigación.
Impacto general y uso de tecnologías en estafas
Por otro lado, Chainalysis informó que durante 2024 se registraron aproximadamente $51,000 millones en volumen de transacciones ilícitas relacionadas con activos digitales. Aunque los pagos vinculados a ataques de ransomware cayeron un 35%, persisten las preocupaciones sobre el creciente uso de inteligencia artificial para facilitar estafas.
Entre las estafas más notorias que utilizaron anuncios en redes sociales para promocionar inversiones de criptomonedas falsas se encuentran los airdrops fraudulentos de XRP que usaban la identidad del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse. Este último no solo es una figura destacada en la industria de las criptomonedas, sino que también ha atraído la atención por los problemas legales de Ripple con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
