Recuperación de Activos en Fraude de Criptomonedas
Las autoridades federales han recuperado más de 1.7 millones de dólares en stablecoins vinculadas a un fraude de criptomonedas, marcando un movimiento crucial que allana el camino para que las víctimas recuperen sus pérdidas y subraya cómo los activos digitales trazables pueden ayudar a desentrañar esquemas de fraude complejos.
Anuncio de la Oficina del Fiscal
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia anunció el 5 de diciembre que recuperó casi 1.7 millones de dólares en USDT y BUSD a través de la confiscación civil de activos relacionados con un esquema de fraude criptográfico. Las autoridades determinaron que estos activos eran ganancias obtenidas mediante engaños en inversiones y lavado de dinero, lo que permitió al gobierno comenzar a devolver los fondos a las víctimas.
“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha recuperado y aclarado el título de 420,740.422314 USDT, también conocido como ‘tether’, y 1,249,996.15 BUSD, también conocido como ‘Binance USD’, que representan ganancias de fraude de inversión en criptomonedas y propiedades involucradas en lavado de dinero, utilizando la confiscación civil de activos. Tanto USDT como BUSD son formas de criptomonedas equivalentes en valor al dólar.”
Además, se indicó que Estados Unidos está ahora en el proceso de devolver esos activos a las víctimas.
Detalles del Esquema de Fraude
Los registros judiciales describen cómo los estafadores iniciaron contacto a través de mensajes no solicitados, trasladaron las conversaciones a canales encriptados y dirigieron a las víctimas a una interfaz de trading falsificada que mostraba ganancias de portafolio fabricadas. Cuando las víctimas intentaron realizar retiros significativos, los perpetradores exigieron pagos adicionales bajo el disfraz de impuestos o tarifas y, en última instancia, retuvieron los fondos.
Los investigadores informaron que los estafadores circularon criptomonedas a través de intercambios rápidos y transacciones en capas para oscurecer el seguimiento, antes de que los agentes del Servicio Secreto de EE. UU. confiscaran los activos de varias billeteras. Esta acción de aplicación avanzó después de que los fiscales presentaran una demanda de confiscación civil, aclarando el título para que los activos pudieran ser restaurados a las víctimas.
El caso destaca la creciente sofisticación de las tácticas de fraude digital, pero también demuestra cómo la trazabilidad de blockchain permite a las agencias federales identificar flujos ilícitos a través de redes.
