Demandas Federales bajo la Ley RICO
Las demandas federales bajo la Ley RICO afirman que el presidente de Lime, Brad Bao, ayudó a encubrir a Cere Network, mientras que empleados internos supuestamente vendieron $41.78 millones en tokens CERE, dejando a los inversores con un colapso del 99.8% en el precio.
Contexto de las Demandas
La búsqueda de años de los fiscales federales por un anillo de lavado de operaciones de criptomonedas ha llegado a Silicon Valley, donde el CEO de Lime, Brad Bao, enfrenta ahora dos demandas federales por extorsión que suman $157 millones por presunto fraude en Cere Network. Los casos civiles se basan en una represión en EE. UU. que ya ha llevado al fundador de Gotbit Ltd., Aleksei Andryunin, a declararse culpable de conspiración de fraude electrónico, cumplir ocho meses de prisión y confiscar $23 millones en criptomonedas tras admitir haber falsificado el volumen de operaciones para inflar los precios de los tokens.
Detalles de las Demandas
Los documentos judiciales revisados por medios como International Business Times indican que los inversores han presentado dos quejas separadas bajo la Ley RICO en el Distrito Norte de California, nombrando a Bao, al CEO de Cere, Fred Jin, y a otros empleados internos. El primer caso, presentado por un grupo de inversores vinculado a Hong Kong, Goopal Digital Limited, busca $100 millones en daños, mientras que una segunda demanda del inversor de San Francisco, Josef Qu, exige $57 millones, llevando las reclamaciones combinadas a $157 millones.
Ambas quejas alegan que Jin utilizó al creador de mercado Gotbit para orquestar operaciones de lavado el día del lanzamiento del token CERE de Cere en noviembre de 2021, generando un volumen falso para enmascarar una masiva venta interna. Se dice que Cere recaudó alrededor de $42.96 millones de más de 5,000 inversores, muchos a través de ventas de tokens en Republic bajo la Regulación D, antes de que Jin y sus asociados supuestamente vendieran aproximadamente $41.78 millones en CERE en intercambios, mientras prometían que las participaciones internas estaban bloqueadas bajo cronogramas de adquisición.
Impacto en el Precio del Token
Según datos de precios de servicios como CoinMarketCap y CryptoRank, CERE se negoció brevemente cerca de un máximo histórico de alrededor de $0.47 a principios de noviembre de 2021, pero desde entonces ha colapsado a aproximadamente $0.00061, una caída de más del 99.8%.
Reclamaciones de los Inversores
Qu afirma que invirtió en Cere a través de un Acuerdo Simple para Futuros Tokens en 2019, lo que le daba derecho a 27,777,778 tokens CERE, pero nunca recibió ninguna asignación, incluso cuando los empleados internos supuestamente movieron sus propios tokens a intercambios «dentro de horas» después del lanzamiento.
Rol de Brad Bao
Bao, quien cofundó la empresa de scooters Lime en 2017 y ayudó a expandirla a más de 280 ciudades en todo el mundo, se unió a la junta de Cere y, según las quejas, prestó sus credenciales de Silicon Valley para ayudar a recaudar capital. Las demandas alegan que recibió honorarios como director y una asignación temprana de CERE, aprobó transferencias financieras a cuentas controladas por Jin y utilizó su reputación para tranquilizar a los inversores de que Cere era un proyecto legítimo de infraestructura Web3.
Consecuencias y Regulaciones
La queja de Qu añade reclamos de «persona de control» bajo la Sección 20(a) de la Ley de Valores, buscando responsabilizar a Bao como alguien que ejerció autoridad sobre una entidad que supuestamente violó las leyes federales de valores, incluso si no ejecutó personalmente cada parte del esquema. Ambas demandas también detallan alrededor de $16.6 millones en fondos del tesoro de Cere supuestamente perdidos en apuestas de DeFi de alto riesgo, incluyendo aproximadamente $6.51 millones en Mochi Protocol, $3.27 millones en un pool de liquidez CVX/ETH, $780,000 en Maple Finance y $345,000 en el fallido sistema Neutrino USDN, todo sin el consentimiento de los inversores.
Patrón de Conducta de Fred Jin
Los documentos retratan a Jin como un fundador en serie que «estableció un patrón» de lanzar empresas, recaudar capital «bajo falsos pretextos», extraer valor y luego seguir adelante, trazando una línea desde la empresa de juegos móviles Funler en 2016 hasta la empresa de educación blockchain Bitlearn en 2018 y finalmente Cere en 2019. Los demandantes dicen que ya ha lanzado una nueva empresa de IA, CEF AI Inc., supuestamente financiada con los ingresos del esquema de Cere y ahora objeto de solicitudes de congelación de activos que cubren cuentas corporativas, billeteras personales y bienes raíces en Alemania y Florida.
Implicaciones para Reguladores
Para los reguladores, los casos de Cere se sitúan en la intersección de la aplicación de leyes de valores y el trabajo criminal de manipulación del mercado, ya familiar en las acusaciones contra Gotbit, donde empleados han sido arrestados en aeropuertos de EE. UU., extraditados de Singapur y la empresa ordenada a cerrar. A medida que la SEC continúa tratando muchas ofertas de tokens como posibles valores no registrados y el Departamento de Justicia sigue la pista del lavado de operaciones, un token que ha perdido más del 99.8% de su valor y ha generado narrativas civiles y criminales superpuestas probablemente seguirá en su radar.
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