La stablecoin USDT y el comercio ilegal de oro en Venezuela
La stablecoin USDT de Tether se ha convertido en un medio de pago en el comercio ilegal de oro hacia Venezuela, según un nuevo informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). En el informe titulado “Flujos de Oro en la Amazonía en Cambio”, la GI-TOC, con sede en Ginebra, describe cómo Venezuela se ha convertido en “un destino regional” para el oro amazónico comercializado ilegalmente en los últimos dos años, invirtiendo tendencias anteriores que veían al metal precioso salir del país hacia Brasil y Guyana.
Crecimiento del flujo de oro ilegal
El creciente flujo de oro ilegal hacia Venezuela ha estado acompañado por la aparición de nuevas estrategias de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas que ayudan a los criminales transnacionales y a funcionarios venezolanos a eludir sanciones. “Se informa que parte del oro que proviene de Guyana se vende en Venezuela a cambio de Tether”, escriben los autores del informe, quienes basan sus conclusiones en entrevistas con dos comerciantes de oro con sede en Georgetown, Guyana.
Marcena Hunter, coautora del informe y Jefa de Extractivos en la organización civil independiente, dijo a Decrypt que su investigación indica que los comerciantes de oro ilegales han estado utilizando USDT durante el último año. “Esto resalta la creciente relevancia de las stablecoins en las transacciones ilícitas globales, junto con preocupaciones más amplias sobre las criptomonedas y el crimen organizado”, afirmó.
Impacto en la economía venezolana
Esta investigación coincide con informes de otras organizaciones, como el de TRM Labs de diciembre, que concluyó que Venezuela se había vuelto cada vez más dependiente de USDT en medio de sanciones e inflación desenfrenada. El informe de GI-TOC señala que la minería de oro en Venezuela generó poco más de $2.2 mil millones en ingresos el año pasado, proporcionando al gobierno de Maduro una fuente clave de ingresos en un momento en que la mala gestión y las sanciones habían reducido los ingresos del petróleo.
La investigación sugiere que el gobierno de Maduro ha utilizado el comercio de oro venezolano para fomentar la lealtad entre políticos y fuerzas de seguridad, mientras que elementos dentro del gobierno también han coordinado con grupos criminales que han ganado terreno en la Cuenca Amazónica. El informe indica:
“Dentro del ecosistema criminal de Venezuela, el comercio ilegal de oro juega un papel influyente, uniendo a figuras políticas de alto nivel, oficiales militares y grupos criminales transnacionales.”
Legislación y futuro de la minería de oro
Un portavoz de Tether destacó su colaboración con las fuerzas del orden en todo el mundo, incluyendo la congelación de alrededor de $4.3 mil millones en activos vinculados a actividades ilícitas. Actualmente, el Congreso está debatiendo la Ley de Asociación Legal de Oro y Minería de los Estados Unidos, que ha llegado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y que “reduciría los impactos ambientales y sociales negativos de la minería ilegal de oro en el Hemisferio Occidental.”
Como explicó Hunter, el proyecto de ley propone una estrategia para abordar la minería y el comercio ilegal de oro. “Según el proyecto de ley, la estrategia incluiría combatir y desbaratar el financiamiento y los flujos financieros de actores ilícitos involucrados en el comercio ilegal de oro, y prevenir que personas extranjeras se beneficien del sistema financiero de EE. UU.”, dijo.
Hunter agregó que, para ser efectiva, la ley debería incluir disposiciones relacionadas con las criptomonedas, dado el creciente papel de los activos digitales en el lavado de los ingresos de las transacciones de oro ilícitas. Más generalmente, Hunter afirmó que cualquier estrategia que surja de la aprobación del proyecto de ley deberá basarse en la experiencia pasada en la lucha contra el flujo ilegal de minerales. Agregó:
“En particular, es necesaria la adopción de reformas sistémicas para hacer que el comercio de oro sea más transparente y responsable, tanto a nivel nacional como internacional.”
