Investigación sobre Binance por parte de los Demócratas del Senado
Los demócratas del Senado de EE. UU. solicitaron el 27 de febrero al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investiguen si Binance mantiene controles efectivos contra las finanzas ilícitas y las violaciones de sanciones.
En una carta enviada al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Fiscal General, Pamela Bondi, los legisladores pidieron una revisión rápida y exhaustiva de los sistemas de cumplimiento de lavado de dinero y sanciones de la plataforma de criptomonedas.
Expresaron su preocupación de que Binance podría no haber logrado prevenir transacciones vinculadas a actores sancionados. Los senadores solicitaron una respuesta que describa qué pasos planean tomar las agencias y si Binance sigue cumpliendo con sus obligaciones legales anteriores. Establecieron un plazo del 13 de marzo para que los departamentos respondan.
Preocupaciones sobre transacciones vinculadas a Irán
La carta señaló informes recientes que alegaban que grandes volúmenes de activos digitales fluyeron a través de Binance hacia entidades vinculadas a Irán. Según los legisladores, el personal de cumplimiento identificó transacciones por un total de aproximadamente 1.7 mil millones de dólares conectadas a actores iraníes, incluidos grupos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los hutíes.
Además, los senadores hicieron referencia a afirmaciones de que un proveedor de Binance procesó alrededor de 1.2 mil millones de dólares en transacciones que involucraban entidades vinculadas a Irán. También citaron alegaciones de que más de 1,500 cuentas conectadas a usuarios iraníes accedieron a la plataforma a pesar de las sanciones de EE. UU.
Facilitación de actividades de evasión de sanciones
La carta planteó además preocupaciones de que Binance podría haber facilitado actividades vinculadas a la evasión de sanciones rusas. Los legisladores escribieron que estas afirmaciones, si son precisas, sugieren debilidades significativas en los sistemas de monitoreo y filtrado de sanciones de la empresa.
Los senadores también cuestionaron si Binance continúa cumpliendo con los términos de sus acuerdos de conciliación de 2023 con las autoridades de EE. UU. En noviembre de 2023, Binance y su fundador acordaron resolver cargos relacionados con violaciones de lavado de dinero y sanciones, pagando miles de millones en multas y aceptando un monitoreo de cumplimiento continuo.
Importancia de la aplicación de sanciones
Los legisladores pidieron al Tesoro y al DOJ que examinen si Binance ha cumplido con sus obligaciones bajo esos acuerdos. También solicitaron información sobre cualquier represalia interna contra el personal de cumplimiento que pueda haber identificado posibles violaciones.
La carta enfatizó que la aplicación estricta de las sanciones y las leyes contra el lavado de dinero sigue siendo crítica para la seguridad nacional de EE. UU.
Los senadores instaron a las autoridades federales a garantizar que las plataformas de criptomonedas que operan a nivel mundial sigan los mismos estándares aplicados a las instituciones financieras tradicionales.
