Hackeo de Bybit y sus Consecuencias
Los ingresos del gigantesco hackeo de $1.5 mil millones de la bolsa de criptomonedas Bybit, ocurrido en febrero, han sido rastreados hasta un intercambio de criptomonedas griego no identificado por las autoridades del país. Este ataque, considerado el más grande en la historia de un intercambio de criptomonedas, fue vinculado por investigadores de blockchain al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Este grupo, patrocinado por el estado, ha estado asociado con numerosos ciberataques de alto perfil en los últimos años, tanto dentro como fuera del ámbito de las criptomonedas.
“El regulador detectó una transacción sospechosa de un usuario registrado en el intercambio griego”
El presidente de la Autoridad de Prevención de Lavado de Dinero de Grecia, Charalambos Vourliotis, declaró que el regulador detectó una transacción “sospechosa” de un usuario registrado en el intercambio griego en mayo, según una conferencia de prensa reportada por el periódico griego Proto Thema. Al parecer, la wallet de Ethereum del usuario recibió una “gran cantidad” de criptomonedas. Tras la investigación de sus analistas, las transacciones fueron vinculadas a fondos robados en el hackeo de Bybit. La autoridad ha emitido una orden de confiscación para los fondos de la wallet de criptomonedas del usuario y ha presentado un informe a la Fiscalía del país para posibles acciones legales.
Aunque varios intercambios internacionales reconocidos, como Coinbase, Kraken y Gemini, están autorizados para operar en Grecia, el país también cuenta con varios intercambios locales, como Bcash. Este anuncio podría tener repercusiones más amplias para los usuarios griegos de criptomonedas, ya que se informa que estas también están cayendo bajo la supervisión de la Autoridad de Prevención de Lavado de Dinero de Grecia.
Recuperación de Fondos y Retos en la Blockchain
Bybit logró mantener su liquidez de inmediato tras el devastador ataque, apoyándose en “préstamos puente” a corto plazo de otras empresas de criptomonedas como Galaxy Digital, FalconX y Wintermute, pero muchos de los fondos robados aún no han sido recuperados. Bybit afirma haber recuperado $42.89 millones en activos hasta el momento, y aproximadamente el 88.87% de las criptomonedas faltantes son rastreables por los investigadores en la blockchain hasta finales de marzo.
Sin embargo, Bybit señala que alrededor del 7.59% de los fondos han “desaparecido”, debido al uso de herramientas de preservación de anonimato como mezcladores de criptomonedas, tales como Wasabi, CryptoMixer, Railgun y Tornado Cash, lo que significa que probablemente nunca serán recuperados. Un 3.54% adicional de los fondos ha sido congelado a través de la colaboración con otros intercambios.
Los informes sobre el incidente han destacado la complejidad y la rapidez de las operaciones de lavado de dinero del equipo norcoreano, sugiriendo que esto podría indicar la existencia de una infraestructura de lavado de criptomonedas compleja en países vecinos como China.
Editado por Stephen Graves.
