Acción Civil por Fraude en Criptomonedas
La Oficina del Fiscal de EE. UU. en Massachusetts presentó el lunes una acción civil de confiscación para recuperar poco más de $200,000 en la stablecoin USDT, que los fiscales afirman son ganancias de un fraude de inversión en criptomonedas en línea. Los tokens fueron rastreados hasta un esquema que apuntó a un residente de Massachusetts, quien fue estafado por un contacto en Tinder que ofreció una supuesta oportunidad de trading en criptomonedas, según documentos judiciales.
Aumento del Crimen Relacionado con Criptomonedas
El crimen relacionado con criptomonedas aumentó un 162% en 2025, según Chainalysis, con direcciones ilícitas recibiendo al menos $154 mil millones, impulsado en gran medida por un aumento en los flujos hacia entidades sancionadas. Entre esa cifra, los fraudes de “pig butchering”—una mezcla de romance, ingeniería social y fraude de inversión—dependen de tácticas de manipulación prolongadas, en las que los estafadores construyen confianza en línea, presionan a las víctimas para que envíen dinero a lo que parecen ser plataformas de trading legítimas y luego extraen pagos adicionales hasta que la víctima se da cuenta de que las ganancias son falsas y los fondos han desaparecido.
Detalles del Esquema en Massachusetts
El esquema en Massachusetts sigue este guion familiar. La víctima coincidió en Tinder con alguien que usaba el nombre Nino Martin, quien rápidamente sugirió mover la conversación a WhatsApp, un cambio común que los estafadores utilizan para sacar a las víctimas de plataformas moderadas y llevarlas a chats más privados.
“Martin” supuestamente afirmó ser un asesor financiero y ofreció ayudar a la víctima a ganar dinero comerciando con criptomonedas.
Siguiendo las instrucciones, la víctima creó una cuenta y comenzó a transferir fondos a un sitio de trading que las fuerzas del orden creen que es fraudulento.
Después de que las transferencias de la víctima desde una cuenta legítima fueron marcadas como sospechosas, personas vinculadas a la plataforma sospechosa supuestamente contactaron a la víctima con instrucciones diseñadas para evadir restricciones. Para cuando la víctima contactó a las fuerzas del orden, los fiscales afirmaron que habían transferido alrededor de $504,353 a la plataforma sospechosa. Los investigadores más tarde rastrearon algunos de los fondos a una cuenta de criptomonedas que fue confiscada en junio de 2025. El gobierno indicó que el USDT confiscado representaba parte de las pérdidas de la víctima.
Vínculos con el Crimen Organizado
Los esquemas de pig butchering han estado cada vez más vinculados a operaciones de crimen organizado, particularmente en partes del sudeste asiático. Las autoridades de EE. UU. y otras han tomado medidas en el último año para atacar la infraestructura detrás de las estafas, incluidos intermediarios financieros y redes de lavado de dinero conectadas a ellas. Estos esfuerzos incluyen la sanción del mercado de lavado de dinero Huione en Camboya y el arresto del jefe del grupo Prince Holdings, Chen Zhi, quien tiene vínculos con actividades de estafa regionales.
Las autoridades chinas también han detenido a los jefes de familias criminales vinculadas a compuestos de estafa y juego en Myanmar, así como a otros crímenes, condenando a varios a muerte y a otros a largas penas de prisión.
Dificultades en la Recuperación de Fondos
Sin embargo, incluso cuando se identifican los fondos, la recuperación a menudo es difícil. Alex Katz, CEO y cofundador de Kerberus, comentó a Decrypt que la mayoría de las víctimas tienen pocas posibilidades de recuperar su dinero, particularmente cuando los fondos se mueven rápidamente a través de blockchains o se convierten en criptomonedas de uso general.
“Si los fondos se convierten en stablecoins, puede ser posible intentar un congelamiento con la ayuda de emisores como Tether o Circle, pero este proceso es muy difícil y, en muchos casos, casi imposible”,
dijo. “Si los fondos se envían a un intercambio centralizado, la recuperación puede ser posible, pero solo si se notifica rápidamente al intercambio, lo que generalmente requiere cooperación policial”, agregó, señalando que
“en muchos países, ese nivel de cooperación es casi imposible de obtener.”
Katz también mencionó que la respuesta de las fuerzas del orden sigue siendo desigual en los países, con muchas agencias careciendo de procedimientos establecidos para manejar casos de fraude con criptomonedas o negándose a tomar casos que no involucren sumas sustanciales. Como resultado, los fraudes de pig butchering y los esfuerzos de recuperación han visto poco avance significativo.
“Sigue siendo extremadamente difícil lograr que las fuerzas del orden cooperen, y en algunos países es casi imposible. En muchos casos, simplemente no hay suficientes informes para que las autoridades tengan protocolos adecuados en su lugar”,
concluyó.
“Como resultado, cuando ocurren incidentes, a menudo no saben cómo manejarlos, no están seguros de si el problema es real y no priorizan estos casos.”
