Advertencia sobre Estafas Románticas Relacionadas con Criptomonedas
Los fiscales de EE. UU. han emitido una advertencia sobre el aumento de estafas románticas relacionadas con criptomonedas, que tienden a intensificarse en torno al Día de San Valentín. En una alerta publicada el jueves, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Ohio instó al público a mantenerse alerta, ya que los estafadores aprovechan las relaciones en línea para obtener dinero, a menudo dirigiendo a las víctimas hacia pagos en criptomonedas y esquemas de inversión fraudulentos tras semanas o meses de construcción de confianza.
Esquemas de «Pig Butchering» y Señales de Alerta
Muchos de estos casos se entrelazan con lo que los investigadores denominan esquemas de «pig butchering», fraudes a largo plazo que combinan el acoso emocional con plataformas de inversión en criptomonedas falsas. Los fiscales de Ohio advierten que las señales de alerta incluyen:
- Solicitudes para trasladar conversaciones de plataformas de citas a aplicaciones como WhatsApp o Telegram.
- Declaraciones prematuras de amor.
- Negativa persistente a reunirse en persona.
- Solicitudes de pago a través de criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.
La Perspectiva de los Expertos
Balazs Faluvegi, analista senior en BrokerChooser, comentó a Decrypt que lo que hace que estos esquemas sean tan destructivos es precisamente lo que los hace difíciles de prever.
«A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan tanto las vulnerabilidades emocionales como las financieras»
, explicó.
«Los estafadores pasan semanas o incluso meses construyendo tu confianza antes de introducir oportunidades de inversión aparentemente lucrativas, mencionando casualmente su éxito y ofreciendo enseñarte. Recuerda, ningún extraño tiene un interés genuino en ayudarte a ganar dinero»
, añadió.
Tácticas Comunes de los Estafadores
Faluvegi también señaló que los estafadores suelen comenzar con un contacto frío y desarrollan una relación personal cercana con el tiempo, antes de dirigir a las víctimas hacia inversiones en criptomonedas falsas en plataformas fraudulentas que muestran retornos inflados y exigen depósitos mayores, solo para luego bloquear los retiros con cargos inventados o problemas técnicos, y finalmente desaparecer.
«Una táctica común es permitirte retirar pequeñas ‘ganancias’ iniciales para animarte a invertir sumas más grandes. Y cuando intentas retirar montos mayores, de repente crean obstáculos como impuestos, tarifas o errores del sistema, bloqueando el acceso a tus fondos»
, explicó.
Casos Reales y Consecuencias Legales
En diciembre, la viuda de San José, Margaret Loke, perdió casi $1 millón en una estafa de pig butchering en criptomonedas, que luego confirmó como fraude tras verificar la oferta con ChatGPT. El Departamento de Justicia solicitó el año pasado la incautación de $225 millones en la stablecoin USDT de Tether, la mayor confiscación de criptomonedas jamás vinculada a fraudes de pig butchering, después de rastrear fondos lavados a través del intercambio OKX.
Las estafas en expansión en Myanmar y Camboya, dirigidas por redes de crimen organizado chinas y a menudo con mano de obra traficada, han convertido el pig butchering en una empresa global de miles de millones de dólares, con criptomonedas robadas rápidamente lavadas a través de canales especializados en cuentas de fachada y activos de lujo en los centros financieros del sudeste asiático antes de que la pista se enfríe.
El DOJ ha tomado medidas para cerrar dominios vinculados a un importante compound en Myanmar, mientras que las autoridades chinas han condenado a muerte a varios jefes de compound de Myanmar por operaciones relacionadas con más de $1.4 mil millones en fraude y al menos 14 muertes.
Consejos para Invertir de Forma Segura
«Siempre investiga a fondo cualquier plataforma de trading antes de invertir. Verifica la licencia, regulación y reseñas independientes, y nunca te bases únicamente en lo que la plataforma o sus ‘usuarios’ afirman»
, advirtió Faluvegi.
