Apelación de Sentencias a Cofundadores de HashFlare
Los fiscales de EE. UU. han apelado las sentencias de tiempo cumplido impuestas a los cofundadores de HashFlare, un servicio de minería de criptomonedas que operó como un esquema Ponzi por un valor de $577 millones. El martes, los fiscales informaron a un tribunal federal de Seattle que el gobierno estaba apelando las sentencias dictadas a principios de este mes a Sergei Potapenko e Ivan Turõgin.
Detalles del Caso
Ambos cofundadores estuvieron en custodia durante 16 meses en su Estonia natal tras su arresto en octubre de 2022 y fueron extraditados a EE. UU. en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. El gobierno argumentó que la pareja debería recibir 10 años de prisión, afirmando que el esquema de HashFlare causó un daño significativo a las víctimas y fue el fraude más relevante que el tribunal había juzgado.
Potapenko y Turõgin solicitaron el tiempo cumplido. El 12 de agosto, el juez del tribunal federal de Seattle, Robert Lasnik, sentenció a la pareja a tiempo cumplido, una multa de $25,000 y ordenó que completaran 360 horas de servicio comunitario mientras estaban en libertad supervisada, lo cual se espera que realicen en Estonia.
Impacto en el Crimen de Criptomonedas
Los investigadores de delitos en blockchain han señalado la falta de consecuencias significativas y la reducción de acciones de cumplimiento contra actores maliciosos como factores clave que impulsan el crimen en el ámbito de las criptomonedas, debido a una percepción de impunidad por actos delictivos. Los fundadores de HashFlare sostienen que las víctimas fueron reembolsadas.
Según los fiscales, entre 2015 y 2019, las ventas de HashFlare totalizaron más de $577 millones, y los cofundadores publicaron paneles falsos que informaban erróneamente sobre la capacidad de minería de la empresa y los retornos que estaban obteniendo los inversores. Los miembros existentes fueron pagados con fondos de nuevos clientes, lo que el gobierno describió como un «clásico esquema Ponzi».
Los abogados de Potapenko y Turõgin argumentaron que, a pesar de haber exagerado la capacidad de minería de HashFlare, los clientes de la empresa finalmente recibieron criptomonedas por un valor mucho mayor que sus inversiones iniciales, principalmente debido al aumento de los precios del mercado de criptomonedas desde que se cerró el esquema. También afirmaron que las víctimas serían reembolsadas en su totalidad con los más de $400 millones en activos confiscados como parte del acuerdo de culpabilidad de Potapenko y Turõgin en febrero. Sin embargo, los fiscales alegaron que los datos eran falsificados y que estos argumentos eran inexactos.
Advertencias de Investigadores
Los investigadores advierten sobre la falta de consecuencias para los actores maliciosos. En junio, los investigadores de blockchain ZachXBT y Taylor Monahan señalaron que los casos judiciales de criptomonedas abandonados por los reguladores de EE. UU. y la percepción de impunidad para los actores maliciosos que operan estafas estaban alimentando el crimen en el ámbito de las criptomonedas.
Expertos consultados por Cointelegraph el mes pasado indicaron que, en algunos casos, los reguladores han pasado de un exceso de control a una falta de reacción, con acciones de cumplimiento iniciales que solían ser severas. Ahora se ha producido un cambio en la dirección opuesta, donde hay poca responsabilidad.
Las pérdidas por delitos en criptomonedas alcanzaron un nuevo récord en la primera mitad de 2025, superando el récord anterior establecido en 2022 y casi igualando las pérdidas totales de todo 2024.
Otros Casos de Esquemas Ponzi
Otros operadores de Ponzi han sido encarcelados. El exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue condenado a dos años y medio de prisión en julio por defraudar a más de 40 inversores por $900,000 en un esquema Ponzi de minería de criptomonedas. Mientras tanto, Dwayne Golden fue condenado por fraude electrónico y lavado de dinero, y sentenciado a ocho años en junio por su papel en un esquema Ponzi de criptomonedas de $40 millones operado a través de tres empresas de activos digitales: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
