El Caso de Samourai Wallet
El gobierno de EE. UU. está solicitando una pena máxima de cinco años de prisión para los fundadores de Samourai Wallet, argumentando que construyeron y comercializaron deliberadamente un servicio de mezcla de criptomonedas que funcionaba como refugio para criminales que lavaban cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Acusaciones y Declaraciones
En un memorando de sentencia presentado el viernes en la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales afirmaron que Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill «solicitaron, alentaron e invitaron repetidamente a criminales» a utilizar su plataforma para ocultar fondos ilícitos. Este caso representa una de las acusaciones más agresivas del gobierno contra desarrolladores de criptomonedas hasta la fecha.
Entre 2015 y abril de 2024, cuando las autoridades cerraron el servicio, el gobierno identificó al menos 237 millones de dólares en ganancias criminales lavadas a través de Samourai, según el documento. Rodriguez y Hill se declararon culpables en julio de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, involucrando fondos que sabían provenían de actividades criminales, admitiendo que criminales estaban utilizando Samourai para lavar ganancias del tráfico de drogas y hacking.
Detalles de la Sentencia
A cambio, los fiscales retiraron tres cargos más graves: conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y violaciones de licencias federales, cada uno de los dos primeros con posibles penas de 20 años. La sentencia de Rodriguez está programada para el 6 de noviembre a las 11:00 a.m. ET, y la de Hill para el día siguiente.
Los fiscales sostienen que la pareja activamente cortejó a usuarios ilícitos, describiéndolos como «no meros espectadores», y alegaron que comercializaron Samourai para el lavado de dinero. El documento del gobierno cita un chat de WhatsApp de 2018 en el que Rodriguez se refirió a la mezcla como «lavado de dinero para bitcoin».
Promoción y Ganancias
En 2020 y 2023, Hill supuestamente promovió Samourai en foros de la dark web, afirmando que estaría «limpiando Bitcoin sucio» y haciéndolo «inrastreable». Los acusados recolectaron más de 6.3 millones de dólares en tarifas de transacciones de Samourai, aproximadamente 246.3 BTC, que hoy valen alrededor de 26.9 millones de dólares debido a la apreciación de Bitcoin, según el documento.
Las ganancias criminales rastreadas a través de Samourai provenían de mercados de la dark web, incluyendo Silk Road y Hydra, múltiples hackeos de intercambios de criptomonedas, sitios de distribución de material de abuso sexual infantil, complots de asesinato por encargo y entidades sancionadas en Irán, Rusia y Corea del Norte, según el documento.
Recomendaciones y Comparaciones
La oficina de libertad condicional recomendó 42 meses de prisión para cada acusado, pero los fiscales buscan el término completo de cinco años, el máximo permitido bajo 18 U.S.C. § 371, que cubre la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Este caso se asemeja a instancias similares en las que fiscales y funcionarios han apuntado a mezcladores a través de sanciones y presión regulatoria. En agosto, el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, fue condenado por conspiración para operar un transmisor de dinero no autorizado, aunque los jurados no llegaron a un acuerdo sobre los cargos de lavado de dinero y evasión de sanciones, lo que podría preparar un nuevo juicio sobre esos cargos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador en agosto de 2022, afirmando que 7 mil millones de dólares habían sido lavados a través del protocolo desde 2019, con un uso frecuente por parte de los hackers del Grupo Lazarus de Corea del Norte. Aunque esas sanciones fueron posteriormente consideradas ilegales y levantadas, los casos criminales contra ambos desarrolladores de mezcladores de criptomonedas continuaron, generando preocupaciones entre los defensores de la privacidad sobre si construir herramientas de anonimato de código abierto constituye en sí mismo una conducta criminal.
