Solicitud de pena de prisión más benigna
Los cofundadores del servicio de minería de criptomonedas en quiebra HashFlare han solicitado a un juez de EE. UU. que les conceda una pena de prisión más benigna tras admitir su culpabilidad en un caso de fraude electrónico. Sin embargo, los fiscales han argumentado que merecen una condena de diez años por haber orquestado un esquema Ponzi que defraudó a los inversores por un total de 577 millones de dólares.
Argumentos de los fiscales y defensa
En un memorando de sentencia presentado el miércoles al juez federal de Seattle, Robert Lasnik, los fiscales sostuvieron que Sergei Potapenko e Ivan Turõgin deberían recibir cada uno 10 años de prisión por su «horrible crimen«, que causó pérdidas a las víctimas por aproximadamente 300 millones de dólares. Los fiscales argumentaron que una sentencia de diez años sería justa, dado que HashFlare representa el mayor fraude que ha juzgado el tribunal.
Por su parte, Potapenko y Turõgin, en su memorando de sentencia presentado el mismo día, afirmaron que la pena solicitada sería excesiva, citando su cooperación con las autoridades y el tiempo ya cumplido en custodia en Estonia. La pareja fue arrestada en Estonia en noviembre de 2022 y estuvo encarcelada durante 16 meses antes de ser extraditada a EE. UU. en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Actualmente, se encuentran en libertad bajo fianza en EE. UU., con su audiencia de sentencia programada para el 14 de agosto.
Defensa de los fundadores
Los fundadores sostienen que HashFlare no causó pérdidas. Los abogados de Potapenko y Turõgin argumentaron en su memorando de sentencia conjunto que, a pesar de haber exagerado la capacidad de minería de HashFlare, los clientes de la empresa recibieron en última instancia criptomonedas por un valor mucho mayor que sus inversiones iniciales, principalmente debido al aumento de los precios del mercado de criptomonedas desde que se cerró el esquema. Afirmaron que 390,000 clientes que gastaron 487 millones de dólares en contratos de minería de HashFlare han retirado desde entonces 2.3 mil millones de dólares, y sostuvieron que los clientes no han experimentado tanto sufrimiento financiero como los fiscales han hecho creer.
La pareja aseguró que cada víctima potencial será compensada en su totalidad, probablemente de los más de 400 millones de dólares en activos confiscados como parte de su acuerdo de culpabilidad en febrero.
Descripción del caso por parte de los fiscales
Los fiscales describen el caso como un «horrible crimen«. En su presentación de sentencia, se centraron en la magnitud y escala del fraude de HashFlare, calificándolo de «horrible crimen» que causó pérdidas a las víctimas por alrededor de 300 millones de dólares, con gran parte de los ingresos utilizados para financiar los «estilos de vida lujosos» de Potapenko y Turõgin. Indicaron que la pareja vendió contratos de minería por un valor de 577 millones de dólares a aproximadamente 440,000 clientes entre 2015 y 2019, publicando retornos falsos para los inversores y pagándolos con fondos de nuevos clientes.
«HashFlare demostró ser un esquema Ponzi clásico»
, afirmaron los fiscales. Agregaron que la sentencia debe «reflejar la gravedad del delito» y servir como «una disuasión adecuada» para proteger al público de futuros crímenes de naturaleza similar.
Implicaciones de la deportación
Los fiscales desestimaron la idea de que un tribunal estonio debería haber escuchado el caso, señalando que más de 50,000 de los 440,000 clientes de HashFlare estaban basados en EE. UU. y colectivamente invirtieron más de 130 millones de dólares en el esquema. Potapenko y Turõgin aún buscan ser deportados a su Estonia natal, lo que podría tener implicaciones sobre cómo los tribunales de EE. UU. manejan a los nacionales extranjeros en casos de delitos de criptomonedas transfronterizos. A pesar de que un tribunal les ordenó permanecer en EE. UU., la pareja informó en abril que recibieron una carta del Departamento de Seguridad Nacional que les indicaba que «deberían ser deportados inmediatamente», lo que ha generado una considerable confusión sobre su futuro.
