Hackeo y Robo de Criptomonedas por Corea del Norte
Los hackers de Corea del Norte han robado casi $2 mil millones de intercambios de criptomonedas centralizados en el último año. La investigadora de seguridad en blockchain, Tay Monahan, atribuye una parte significativa de esos fondos, alrededor de $1.8 mil millones, a una serie de importantes hackeos que atacaron plataformas de comercio de criptomonedas centralizadas como Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex y BingX. A pesar de contratiempos como congelamientos de activos y tarifas de transacción, se cree que el grupo ha logrado lavar más de $1.5 mil millones para el régimen norcoreano.
“Incluso si asumimos de manera optimista que perdieron el 15% debido a congelamientos, tarifas y corredores, eso sigue siendo más de $1.5 mil millones de dólares para el régimen autoritario de una nación con un PIB total de menos de $30 mil millones.”
Una reciente investigación de TRM Labs encontró que los hackers se basaron en redes bancarias subterráneas en China para mover fondos a través de fronteras. Estos canales informales les ayudaron a evadir sanciones globales y a reducir el riesgo de detección. Para ocultar sus huellas, los hackers supuestamente movieron los activos robados a través de una compleja cadena de transacciones, utilizando a menudo intercambios descentralizados, puentes de blockchain y mezcladores de criptomonedas. La fase final generalmente implica la venta de activos a través de corredores de mostrador (OTC), lo que permite al régimen extraer moneda fiduciaria con una mínima supervisión.
Aumento de los Crímenes Relacionados con Criptomonedas
El investigador de blockchain, ZachXBT, ha descrito este aumento en robos coordinados como parte de un súper ciclo del crimen más amplio dentro de la industria de activos digitales. Según él:
“Si bien es cierto que la industria ha sido históricamente propensa al abuso, ha aumentado notablemente desde que los políticos lanzaron monedas meme y numerosos casos judiciales fueron desestimados, lo que facilitó aún más el comportamiento.”
Aunque las redes blockchain ofrecen transparencia, ZachXBT observó que la falta de una aplicación constante permite que los hackers prosperen. Advirtió que las redes de lavado y los corredores OTC se han vuelto cada vez más efectivos en limpiar fondos robados, especialmente de los recientes hackeos a intercambios. Citando el crecimiento de la actividad ilícita en la blockchain de Tron, estimó que el mercado “Black U” podría valer hasta $10 mil millones.
Además, ZachXBT criticó la falta de aplicación regulatoria, señalando que muchos influenciadores que promueven proyectos fraudulentos rara vez enfrentan consecuencias. Según él, esto alimenta aún más una cultura de impunidad, ya que los reguladores concentran su energía en desarrolladores descentralizados y proyectos de código abierto en lugar de aquellos que infringen las leyes. Dijo:
“Las agencias gubernamentales podrían haber recaudado probablemente entre $50 y $100 millones imponiendo multas a todos los influenciadores y proyectos que nunca divulgaron anuncios pagados a lo largo de los años (lo cual es ilegal en muchas jurisdicciones, pero rara vez se procesó).”
