Intensificación de los esfuerzos contra el lavado de dinero en el Reino Unido
Las autoridades del Reino Unido han intensificado sus esfuerzos para desmantelar redes de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas, advirtiendo que los mensajeros de efectivo son un vínculo vital entre el dinero ilícito y los activos digitales. Sal Melki, Director Adjunto de Crimen Económico en la Agencia Nacional del Crimen (NCA), afirmó que estos mensajeros son «intrínsecos» a las operaciones de lavado global, que a menudo dependen de intercambios de criptomonedas y mezcladores para ocultar fondos ilícitos.
«Están en nuestras comunidades y hacen que el ecosistema criminal funcione, porque si no puedes obtener ganancias de tus crímenes, ¿por qué molestarte?»
explicó Melki.
Contexto de la represión y el papel de las criptomonedas
Esta represión se produce en un contexto donde las fuerzas del orden destacan cómo el contrabando de efectivo tradicional está cada vez más entrelazado con los activos digitales. La NCA sostiene que las redes criminales recogen efectivo «sucio» generado por el tráfico de drogas, el suministro de armas y el crimen organizado relacionado con la inmigración, y convierten este dinero en criptomonedas «limpias» a cambio de una tarifa. Este sistema, añade la NCA, forma parte de un ecosistema global que facilita el crimen organizado, la evasión de sanciones e incluso servicios de lavado de dinero para el estado ruso.
Resultados de la «Operación Desestabilizar» y campañas de concienciación
Desde el lanzamiento de la «Operación Desestabilizar», las fuerzas del orden han realizado 128 arrestos y han incautado más de 32.75 millones de dólares (£25 millones) en efectivo y criptomonedas solo en el Reino Unido. La inteligencia de la operación también ha permitido a los socios internacionales de la NCA incautar aproximadamente 27 millones de dólares en confiscaciones fuera del Reino Unido.
Además de los arrestos y las incautaciones, las autoridades del Reino Unido han lanzado recientemente una campaña de concienciación pública con mensajes exhibidos en estaciones de servicio en todo el país. Mientras millones de británicos vieron los avisos, Melki enfatizó que estaban dirigidos directamente a los lavadores de dinero:
«Tu elección es simple: o dejas este trabajo, o te preparas para enfrentarte a uno de nuestros oficiales y a la realidad de tus elecciones. El dinero fácil conduce a un tiempo difícil.»
Esta advertencia subraya la creciente preocupación de que el papel de las criptomonedas en los esquemas de lavado está en expansión, con mensajeros de efectivo actuando como el puente esencial entre las transacciones de blockchain y el sistema financiero físico.
