Fraude de Salida en Criptomonedas
Daniel Ianello, acusado de orquestar un fraude de salida relacionado con un proyecto de criptomonedas conocido como The Phoenix, ha presentado una moción para desestimar una demanda en su contra en el tribunal federal de Tennessee. Según la denuncia, Ianello supuestamente tomó el control de Phoenix Community Capital en octubre de 2022 y llevó a cabo lo que se asemeja a un fraude de salida.
Tras apoderarse de los activos de The Phoenix, supuestamente cerró sus contratos inteligentes poco después. Los demandantes afirman que luego
«movió cientos de miles de dólares en dinero de inversores, comenzó a eliminar publicaciones en Discord, eliminó versiones anteriores del sitio web de Phoenix y anunció que los ‘contratos inteligentes’ no serían restaurados»
.
En su moción para desestimar, Ianello argumenta que es residente de Michigan y que no tiene contacto intencionado con Tennessee. La presentación establece:
«Este tribunal no tiene jurisdicción personal sobre el Sr. Ianello. El Sr. Ianello tiene su domicilio en el estado de Michigan»
. Ianello también sostiene que nunca vendió valores desde que se unió a la empresa, ya que adquirió sus activos solo después de las supuestas ventas. Afirma que no hizo declaraciones relacionadas con las inversiones ofrecidas y acusa a los demandantes de incluirlo junto con The Phoenix y sus fundadores.
Promesas de The Phoenix
El proyecto hizo promesas audaces. Según su página de CoinMarketCap, The Phoenix aprovechó su «gran capital de activos comunitarios» para acceder a oportunidades de inversión no disponibles en el mercado minorista. Se prometió que los rendimientos de esas inversiones se distribuirían entre los tenedores de tokens a través de un lanzamiento de ganancias. The Phoenix también prometió un programa de incubación interno que permitiría al equipo de gestión financiar, crear y gestionar nuevos proyectos. Esto, a su vez, supuestamente llevaría a una alta participación en las ganancias para la comunidad.
El Problema de los Fraudes en Criptomonedas
Los fraudes en criptomonedas son un tema candente. Los fraudes siguen siendo un problema persistente en el espacio de las criptomonedas. Un informe reciente de la firma de seguridad blockchain CertiK afirma que las pérdidas por hacks, explotaciones y fraudes en criptomonedas se dispararon a 2.47 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025. Como informó Cointelegraph, la autodenominada víctima de un fraude romántico en criptomonedas que recientemente demandó a Citibank por no detectar señales de alerta ha presentado una segunda demanda contra otros dos bancos.
A finales de junio, un hombre involucrado en un esquema Ponzi de criptomonedas fue condenado a casi ocho años de prisión tras una sentencia de 97 meses impuesta por un juez federal en Brooklyn, Nueva York.
