Acusaciones de Lavado de Dinero en Australia
La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha acusado a cuatro hombres en Victoria, incluido un exabogado, de delitos de lavado de dinero relacionados con el movimiento de los ingresos de un fraude de inversión a gran escala hacia intercambios de criptomonedas. En un comunicado emitido el jueves, la ASIC alegó que entre enero y julio de 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos y Harry Tsalikidis ayudaron a mover fondos obtenidos de ofertas fraudulentas de bonos e inversiones.
«La ASIC alega que los cuatro trataron con fondos de víctimas que eran los ingresos de un crimen y actuaron de manera imprudente respecto a si esos fondos eran ingresos de un crimen»
dijo el regulador. Podaridis y Floropoulos enfrentan 28 cargos cada uno por tratar con ingresos de delitos procesables bajo múltiples secciones del Código Penal de la Commonwealth. Delis enfrenta ocho cargos, y Tsalikidis ha sido acusado de 12 delitos, incluyendo ayudar y abetecer a los otros.
El Rol del Grupo en el Fraude
Aunque la ASIC no alega que los hombres operaran el fraude ellos mismos, sostiene que el grupo desempeñó un papel clave en el procesamiento de los fondos de las víctimas. Se alega que esos fondos fueron transferidos de cuentas bancarias australianas a cuentas offshore o convertidos en criptomonedas. Este caso subraya cómo los fraudes de inversión están costando a los australianos comunes cientos de millones en ahorros perdidos cada año.
Hasta ahora en 2025, Scamwatch ha recibido más de 90,000 informes de fraudes, que suman aproximadamente $98 millones (147 millones de dólares australianos) en pérdidas reportadas. Alrededor de la mitad de esos informes involucraron fraudes de inversión.
Impacto de los Fraudes de Inversión
En 2024, los australianos perdieron casi $213 millones, o 319 millones de dólares australianos, a causa de fraudes, con esquemas de inversión falsos clasificándose consistentemente como los más dañinos. El fraude específico en el que los cuatro hombres fueron acusados el jueves utilizó sitios web de comparación falsos y anuncios en Facebook para atraer a las víctimas. Los inversores fueron contactados por teléfono o correo electrónico y se les enviaron prospectos falsos de alta calidad que imitaban de cerca los materiales de empresas de servicios financieros reales. Los productos falsos prometían rendimientos fijos entre el 4.5% y el 9.5% durante uno a diez años.
Próximos Pasos y Advertencias
La ASIC no ha revelado cuánto dinero se alega que fue lavado en este caso ni cuántas víctimas se vieron afectadas, y no respondió a una solicitud de Decrypt para aclaraciones. El asunto está programado para una mención de compromiso el 30 de octubre de 2025. Esto sigue una serie de acciones de cumplimiento recientes por parte del regulador. Entre ellas, Brendan Gunn, hermano de la breakdancer olímpica Rachel «Raygun» Gunn, fue acusado en marzo de un cargo de tratar con ingresos sospechosos de un crimen relacionado con el fraude de criptomonedas.
La ASIC también ha emitido advertencias a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas sobre el aumento de fraudes y riesgos de lavado de dinero, señalando una represión más amplia a medida que los delitos financieros aumentan en las plataformas digitales.
