Actualización de la Demanda contra Fenwick & West
Los clientes de la plataforma de criptomonedas en quiebra FTX están buscando actualizar su demanda contra Fenwick & West, uno de los bufetes de abogados que alguna vez fue contratado por la empresa. Alegan que nueva información muestra que fue central en el colapso de FTX.
«El fraude de FTX solo fue posible porque Fenwick proporcionó ‘asistencia sustancial’ al crear y aprobar las estructuras que permitieron numerosos fraudes»
Escribieron los clientes de FTX en un documento judicial para enmendar su demanda el lunes. Acusaron al bufete de abogados de haber acordado crear, gestionar y representar «empresas claramente en conflicto» como la firma de comercio hermana de FTX, Alameda Research, y su subsidiaria North Dimension, «que deliberadamente no tenían salvaguardias para prevenir los miles de millones de dólares que fueron admitidamente robados».
Detalles del Fraude y la Demanda Colectiva
El fraude de FTX fue descrito en su momento por los fiscales como uno de los más grandes en la historia de EE. UU. La presentación es parte de una masiva demanda colectiva inter-distrital presentada por los usuarios de FTX después de su colapso a finales de 2022, que ha traído reclamaciones contra la plataforma, celebridades acusadas de promover FTX y múltiples empresas que supuestamente trabajaron con la firma, entre otros.
Fenwick ha negado y se ha movido para desestimar las acusaciones en una queja anterior presentada en agosto de 2023. La queja enmendada propuesta afirmaba que el juicio penal de Bankman-Fried el año pasado había descubierto nueva información sobre cómo Fenwick había asistido a FTX.
El cofundador de FTX, Zixiao «Gary» Wang, la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables y testificaron en contra de Bankman-Fried, quien fue hallado culpable de siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero.
«En el juicio penal de SBF, el informante de FTX y cofundador Nishad Singh testificó que informó a Fenwick sobre el uso indebido de fondos de clientes, préstamos inapropiados y representaciones falsas»
El grupo afirmó en una presentación separada que «ha aprendido muchos más detalles sobre la relación de Fenwick con FTX», basándose en las entrevistas y la cooperación de los informantes de FTX que se han asentado.
Investigaciones y Hallazgos del Examinador Independiente
La presentación afirmaba que un examinador independiente designado por el tribunal que maneja los procedimientos de quiebra de FTX «revisó más de 200,000 documentos internos» y concluyó que Fenwick estaba específicamente profundamente entrelazado en casi todos los aspectos de la mala conducta del Grupo FTX.
Según el grupo, el examinador encontró que Fenwick tenía «relaciones excepcionalmente cercanas» con el equipo ejecutivo de FTX y «facilitó transacciones interempresariales en conflicto que malutilizaban los activos de los clientes».
También dijeron que el examinador acusó a Fenwick de crear empresas fantasma «para oscurecer los movimientos de activos» y estuvo detrás de la implementación de mensajes que se autodeletaban enviados entre los ejecutivos de FTX a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal.
El grupo acusó a Fenwick de implementar también «otras prácticas de ocultación que los reguladores y fiscales citaron más tarde como obstrucción» y afirmó que el bufete «sabía que estas acciones engañarían a los inversores y reguladores».
Nuevas Reclamaciones y Respuesta de Fenwick
La queja propuesta añade dos nuevas reclamaciones de ley estatal, acusando a Fenwick de violar las leyes de valores en Florida y California sobre la criptomoneda de la plataforma, FTX Token. El grupo acusó al bufete de desempeñar «un papel activo en el diseño, promoción y facilitación de la venta» de FTT, cuentas generadoras de rendimiento ofrecidas por FTX y «participaciones en otros instrumentos controlados por FTX», que afirmaron eran valores no registrados.
Fenwick argumentó en su moción para desestimar la queja anterior presentada en septiembre de 2023 que no puede ser responsabilizado por ayudar a un cliente en un error mientras su «conducta esté dentro del alcance de la representación del cliente».
El grupo también había demandado a Sullivan & Cromwell, otro bufete de abogados que FTX había contratado, acusándolo de ayudar a la plataforma, pero luego retiraron la queja debido a la falta de pruebas para sus reclamaciones.
