Fraude en Criptomonedas en Rusia
Una madre rusa que se autodenominó experta en criptomonedas ha sido condenada a siete años de prisión por un tribunal de Moscú tras orquestar un despiadado esquema piramidal que defraudó a inversores por un valor de 23 millones de dólares (2.2 mil millones de rublos) en Bitcoin en solo 60 días durante 2023.
El Caso de Valeria Fedyakina
Valeria Fedyakina, originaria de Simferopol, se hizo pasar por «Bitmama», una comerciante de criptomonedas legítima con oficinas globales, prometiendo a los clientes que podía transferir su dinero al extranjero utilizando criptomonedas para eludir las sanciones occidentales, según informó The Telegraph. Sin embargo, los fiscales rusos afirmaron que vació las cuentas de sus clientes, convirtiéndose en uno de los casos de fraude en criptomonedas más grandes recientes del país.
Este fraude se produjo en un contexto en el que las sanciones occidentales restringían el acceso de Rusia a la banca tradicional, lo que convirtió a las criptomonedas en una alternativa atractiva para los rusos que buscaban mover dinero al extranjero.
La Condena y las Consecuencias
El Tribunal del Distrito Presnensky de Moscú condenó a Fedyakina el 24 de junio a cumplir su condena en una colonia penal y le ordenó pagar 23 millones de dólares en compensación a sus víctimas. La fiscalía había solicitado la pena máxima de 10 años bajo las leyes de fraude de Rusia.
«Los criminales de criptomonedas rusos utilizan arbitraje regulatorio, estableciendo entidades en jurisdicciones más laxas (como algunas partes de los EAU) para enmascarar los orígenes rusos, mover fondos a través de fronteras y explotar la débil aplicación de KYC/AML» – Deddy Lavid, CEO de Cyvers.
Fedyakina, de 30 años, operaba su negocio de manera informal bajo los nombres «Bitmama» y «Bitmama Finance», organizando acuerdos en hoteles de lujo de Moscú y canalizando fondos a los EAU a través de billeteras de criptomonedas. Cometió el delito «bajo la apariencia de invertir en sus actividades en el transporte y compra y venta de petróleo, productos petroleros, oro y otros minerales», según un portavoz del Comité de Investigación de Rusia, citado por The Telegraph.
El Modo de Operación
«Bitmama» supuestamente aseguró a las víctimas que intercambiaría su dinero por moneda digital en Dubái para evitar sanciones, pero los fondos pronto desaparecieron en sus billeteras de criptomonedas almacenadas en los EAU. El asistente personal de la acusada declaró a los investigadores que los clientes inicialmente llevaban entre 2 y 3 millones de dólares (200-300 millones de rublos) diarios a la oficina, con montos que luego alcanzaron los 15 millones de dólares (1.5 mil millones de rublos) por día, según informó el medio local Izvestia.
Fedyakina fue arrestada el 15 de septiembre de 2023, mientras intentaba huir de Rusia hacia los EAU. A pesar de estar embarazada de seis meses, fue detenida y luego dio a luz en prisión, permaneciendo con su hija en el centro de detención SIZO No. 6 de Moscú.
Implicaciones y Contexto
Este caso representa un patrón claramente diferente de las operaciones de criptomonedas respaldadas por el estado, según Alice Frei, jefa de seguridad y cumplimiento en Outset PR. «Los esquemas criminales como el de Fedyakina son desorganizados y oportunistas», afirmó Frei a Decrypt. «Se basan en fondos de víctimas dispersas, a menudo a través de estafas, phishing o esquemas de inversión falsos.»
«Estas operaciones suelen favorecer las stablecoins como USDT o USDC, lo que permite una retención de valor más predecible y un uso transfronterizo», añadió Frei, señalando que los estafadores explotan las lagunas regulatorias entre jurisdicciones, aprovechando particularmente el entorno amigable con las criptomonedas de los EAU.
Mientras tanto, las investigaciones sobre blockchain han revelado la creciente dependencia de Rusia en las criptomonedas para financiar operaciones de inteligencia. Una reciente investigación de Reuters reveló cómo el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) utilizó Bitcoin para pagar a espías adolescentes y no entrenados en toda Europa.
A principios de este mes, las autoridades de EE. UU. acusaron a Ian Mausner de dirigir un esquema de fraude en criptomonedas de 500 millones de dólares, alegando que engañó a los inversores y canalizó fondos hacia mercados vinculados a Rusia mientras ocultaba vínculos que podrían violar sanciones internacionales.
