Iniciativas contra el fraude en criptomonedas
Dos iniciativas paralelas de las fuerzas del orden y empresas privadas han congelado más de $300 millones en criptomonedas en una ofensiva contra el fraude. Según Bleeping Computer, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, junto con TRON, Tether y Binance, se unieron a la iniciativa de la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), lanzada en septiembre de 2024.
Programa de Colaboradores Globales T3+
Denominado Programa de Colaboradores Globales T3+, esta operación ha incautado más de $250 millones en activos criminales en todo el mundo desde su inicio.
«Desde su creación en septiembre de 2024, la T3 FCU ha trabajado en estrecha colaboración con agencias de aplicación de la ley a nivel global para identificar y desmantelar redes criminales»
, declaró TRM Labs en un anuncio reciente.
«Congelar más de $250 millones en activos ilícitos en menos de un año es un poderoso testimonio de lo que se puede lograr cuando la industria se une con un objetivo compartido»
, afirmó el CEO de Tether, Paolo Ardoino.
La iniciativa T3 ha ayudado a las agencias de aplicación de la ley a combatir el lavado de dinero, el fraude de inversiones y otros delitos financieros. Estados Unidos y Canadá colaboraron con Chainalysis para rastrear los ingresos provenientes de estafas.
Operaciones de congelación de activos
La segunda iniciativa incluyó la participación de agencias de ambos países, que trabajaron en varias operaciones para congelar $74 millones en criptomonedas. Según un informe de Chainalysis publicado el jueves, el Proyecto Atlas, liderado por la Policía Provincial de Ontario (OPP), y la Operación Avalanche, encabezada por la Comisión de Valores de Columbia Británica, han incautado activos criptográficos por decenas de millones de dólares en fondos ilícitos.
Por ejemplo, el Proyecto Atlas se centró en identificar y desmantelar estafas de inversión, involucrando la cooperación de diversas partes interesadas del sector público y privado.
«El Proyecto Atlas identificó más de 2,000 direcciones de billeteras criptográficas vinculadas a víctimas de fraude en 14 países, incluidos Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania y el Reino Unido»
, señala el informe. Curiosamente, el proyecto evitó que más de $70 millones en criptomonedas fueran robados.
Además, la Operación Avalanche, apoyada por Chainalysis, identificó más de $4.3 millones en pérdidas relacionadas con esquemas de fraude basados en Ethereum. Esta operación involucró a una variedad de socios regulatorios canadienses, incluida la Policía Provincial de Ontario, la Policía de Vancouver y el Departamento de Policía de Delta.
Desafíos persistentes en el ámbito de las criptomonedas
A pesar de las criptomonedas incautadas hasta ahora, los esquemas de fraude siguen siendo un problema global.
«Los esquemas de inversión fraudulentos continúan siendo un desafío mundial, especialmente en el ámbito de las criptomonedas, donde la regulación aún está en proceso de desarrollo en muchas jurisdicciones»
, comentó Natalie Newson, Investigadora Senior de Blockchain de CertiK, a Cryptonews.
Según Newson, los esquemas Ponzi son, lamentablemente, aún comunes en el mundo de las criptomonedas debido a su naturaleza descentralizada. Las promesas de altos y rápidos retornos siguen atrayendo a los inversores, aprovechando las lagunas en la aplicación regulatoria.
«Es esencial mantener un escepticismo saludable hacia las inversiones que carecen de transparencia o que no están registradas ante los organismos regulatorios apropiados para salvaguardar los activos»
, añadió.
